中岩大地:董事会决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-032
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过电话、短信等方式通知到各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事柳建国、周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议决议。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日