恒大高新:2024年董事会工作报告

江西恒大高新技术股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 44,015.39 万元，较上年同期增长 8.93%；2024
年度实现利润总额为-496.49 万元，同比减亏 3,412.06 万元，减亏幅度为 87.30%；实现归母净利润为-1,061.55 万元，同比减亏 2,998.80 万元，减亏幅度为 73.86%；扣除非经常性损益后的归母净利润为-3,475.66 万元，同比减亏 2,129.53 万元。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。
（一）报告期内会议召开情况
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。
具体情况如下：

召开时间 董事会届次 议案名称 表决结果
2024 年 3 月 第六届董事会第1、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 全部审议通过
20 日 四次临时会议 2、关于申请银行授信及担保事项的议案
1、关于《2023 年总经理工作报告》的议案
2、关于《2023 年董事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年财务决算报告》的议案
4、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于 2023 年利润分配预案的议案
6、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案
7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的
议案
8、关于会计政策变更的议案
2024 年 4 月 第六届董事会第9、关于 2023 年计提资产减值准备、信用减值准备
24 日 五次会议 及核销资产的议案 全部审议通过
10、关于续聘 2024 年审计机构的议案
11、关于 2023 年高级管理人员薪酬的议案
12、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案
15、关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报
规划的议案
16、关于《2024 年第一季度报告》的议案
17、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 5 月 第六届董事会第1、关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售
27 日 六次临时会议 无形资产的议案 全部审议通过
2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1、关于拟对全资子公司增资的议案
2024 年 7 月 第六届董事会第2、关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的 全部审议通过
30 日 七次临时会议 议案
3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 8 月 第六届董事会第1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
26 日 八次会议 2、关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心 全部审议通过
（有限合伙）基金份额暨退出基金的议案

2024 年 10 第六届董事会第关于《2024 年第三季度报告》的议案 审议通过
月 25 日 九次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公
司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
1、本报告期年度股东大会情况
股东大会届次 召开时间 议案名称 表决结果
1、关于《2023 年董事会工作报告》的议案
2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年财务决算报告》的议案
4、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于 2023 年利润分配预案的议案
2024 年 5 6、关于续聘 2024 年审计机构的议案
2023 年年度股东大会 月 17 日 7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 全部审议通过
一的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案
9、关于未来三年（2024 年度-2026 年度）股
东回报规划的议案
10、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案
2、本报告期临时股东大会情况
股东大会届次 召开时间 议案名称 表决结果
2024 年第一次临时股2024年6月13 关于全资孙公司武汉机游科技有限公司 审议通过
东大会 日
2024 年第二次临时股2024年8月15 关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董 审议通过
东大会 日 事的议案
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关工作细则履行职责。

1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会对公司财务部提交的相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整地披露各类定期报告。
2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的工作成绩进行了评定，对薪酬情况进行了审核，确认其符合公司的薪酬管理规定。
3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会认真听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，对公司发展规划和投资项目进行认真审阅，提出了可行性意见和建议，为公司决策提供了依据和参考，保证了董事会决策的科学性和有效性。
4、提名委员会履职情况：积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。针对公司董事、高级管理人员的任职资格进行调查和了解，评议公司高级管理人员结构是否符合公司经营管理需要。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数
胡大立 6 6 0 0 0 否 3
于天宝 6 5 1 0 0 否 3
黎毅 4 3 1 0 0 否 2
章美珍 2 1 1 0 0 否 1
未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况，黎毅于 2024 年 7 月 30 日
因个人原因离职，章美珍于 2024 年 8 月 15 日在 2024 年第二次临时股