武进不锈:江苏武进不锈股份有限公司第五届监事会第六会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-016
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第六次会
议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
同意《2024 年年度报告》全文及摘要。
监事会认为：
（1）公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司 2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
同意《2024 年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
同意《2024 年度财务决算报告》。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09
元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 561,069,041 股，扣减公司回
购专用证券账户股份 4,950,000 股，即 556,119,041 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 50,050,713.69 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：
《2024 年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：
公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2024 年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：
公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
同意对《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
监事会认为：
公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不
《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、审议通过《2025 年第一季度报告》
同意《2025 年第一季度报告》。
监事会认为：
（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第
一季度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十八日