泸天化:2024年年度股东会议案

四川泸天化股份有限公司
2024 年度股东会议案资料
2025 年 4 月

目 录
议案一、2024 年度董事会工作报告
议案二、2024 年度监事会工作报告
议案三、2024 年度内部控制自我评价报告
议案四、2024 年度报告及摘要
议案五、2024 年度财务决算报告
议案六、2024 年度利润分配预案
议案七、2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案
议案八、2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案
议案九、2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案
议案十、2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案
议案十一、2025 年度独立董事益智先生津贴的议案
议案十二、2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案
议案十三、2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案
议案十四、2025 年度财务预算报告
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东大会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司生产经营情况
2024 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营
绩效有所下滑。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 102.19 亿元，净资产
63.74 亿元。报告期内，实现营业收入 50.69 亿元；利润总额 1.01 亿元；归
属上市公司股东的净利润 0.76 亿元。
此外，2024 年度公司获得多项殊荣，包括应急管理部危化品全国十家优秀安全培训空间（中华人民共和国应急管理部）、2023 年度氮肥、甲醇行业节能减排先进单位（中国氮肥工业协会）、2023 年全国氮肥企业合成氨产量20 强（中国氮肥工业协会）、2023 年全国氮肥企业尿素产量 20 强（中国氮
肥工业协会）、2024 肥料企业销售收入前 50 家第 29 名（中国化工企业管理
协会、《化工管理》杂志社有限公司）、2024 石油和化工企业销售收入前 500家（独立生产经营）第 76 名（中国化工企业管理协会、《化工管理》杂志社有限公司）、四川省最具品牌价值诚信示范企业认定证书（四川省市场经济
诚信建设促进会）。
二、董事会决策及履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，共召开 12 次董事会会议，会议的时间、届次及审议议案如下表：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1.《关于选举傅利才先生任非独立董事的议案》
2.《关于选举向朝阳先生任独立董事的议案》
3.《关于选举王积慧女士任独立董事的议案》
4.《关于选聘陈懋金先生任公司副总经理的议案》
5.《关于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资计
2024 年 1 第七届董事会第 提减值准备的议案》
1 月 5 日 三十六次临时会 6.《关于修订<独立董事制度>的议案》
议 7.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交
易的议案》
9.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关
联交易的议案》
10.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 3 第七届董事会第 《关于选举四川泸天化股份有限公司第七届董事会各专
2 月 11 日 三十七次临时会 门委员会成员的议案》
议
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度独立董事杨勇述职报告》
3.《2023 年度独立董事谢洪燕述职报告》
4.《2023 年度独立董事益智述职报告》
5.《2023 年度内部控制自我评价报告》
6.《2023 年度报告及摘要》
7.《2023 年度财务决算报告》
8.《2023 年度利润分配预案》
3 2024 年 4 第七届董事会第 9.《2023 年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案》
月 12 日 三十八次会议 10.《关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的议案》
11《. 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》
12.《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》
13.《2024 年度财务预算报告》
14.《2024 年度独立董事津贴的议案》
15.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
16.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
17.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
18.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
4 2024 年 4 第七届董事会第 《2024 年第一季度报告》
月 30 日 三十九次临时会

议
1.《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》
5 2024 年 5 第七届董事会第 2《. 关于修订<董事会授权经理层及总经理向董事会报告工
月 20 日 四十次临时会议 作制度>的议案》
3.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.《关于选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长的议
6 2024 年 6 第八届董事会第 案》
月 13 日 一次临时会议 2《. 关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
3.《关于续聘现任经理层人员的议案》
7 2024 年 6 第八届董事会第 《关于续聘证券事务代表的议案》
月 24 日 二次临时会议
8 2024 年 8 第八届董事会第 《2024 年半年度报告（草案）》
月 26 日 三次临时会议
1.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》
2.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》
3.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司总经理办公会议
9 2024 年 9 第八届董事会第 事规则〉的议案》
月 9 日 四次临时会议 4.《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿
源醇业有限责任公司的议案》
5.《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议
案》
6.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
10 2024 年 10 第八届董事会第 《2024 年第三季度报告》
月 25 日 五次会议
2024 年 12 第八届董事会第 1.《关于确定董事会办公室、审计室等两部门职责的议案》
11 月 11 日 六次会议 2.《关于选举徐小平先生为部分董事会专门委员会委员的
议案》
1.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》
2024 年 12 第八届董事会第 2.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规
12 月 16 日 七次会议 则〉的议案》
3.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
4.《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
（二）股东大会召集情况
2024 年公司董事会召集三次股东大会，股东大会的主要内容及审议议案如下表：
序号 会