华宝新能:2024年度董事会工作报告

深圳市华宝新能源股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度主要工作报告如下：
一、2024年度经营情况
报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升5.07个百分点。
在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北美市场营业收入同比增长60.75%，亚洲市场（不含中国）实现营业收入同比增长100.24%。为强化全球市场渗透，公司构建起“官网独立站+第三方电商平台+线下零售”三位一体的全渠道体系，产品累计销量突破500万台，稳居行业前列。截至报告期末，公司已在全球50多个国家和地区运营23个官网独立站，2024年品牌官网独立站销售收入创历史新高；同时，公司与Costco、Walmart、Home Depot、Target、Best Buy、Lowe’s、CTC、Bic Camera、Edion、Yodobashi Camera等全球知名零售渠道达成深度战略合作，产品已成功入驻近10,000家零售终端，进一步提升了品牌影响力和市场占有率。
近年来，公司在产品创新领域成果斐然，开创性定义Solar Generator光充户外电源品类，并通过持续升级与品牌推广实现市场突破。2024年该品类营收同比增长近140%，占比超50%。公司不断推出基于CTB模组创新的旗舰产品，如1000
Pro 2、2000 Pro 2等，并在北美市场推出Jackery Solar Generator 5000 Plus新型家
储产品，实现同类产品体积最小、重量最轻的用户体验。在光伏技术领域，公司创新研发悬浮集成框架笼式封装、双面发电封装等技术，使太阳能板重量降低30%、折叠寿命提升至4000次以上，发电量最高提升20%，极大拓展产品应用场景。
此外，公司推出全球首创DIY小型家庭绿电系统、华宝新能美学曲面光伏瓦家庭绿电系统及全栈式六合一家庭储能系统，开创行业新品类。依托独家晶硅多曲率封装技术，XBC曲面光伏瓦实现行业首次晶硅电池多曲率封装量产，公司因此荣获沙利文“全球XBC曲面光伏瓦首创者”认证。通过持续创新，公司已构建覆盖入门级光充储能、家庭核心备电、高端曲面光伏瓦系统的全场景家庭绿电解决方案，切实满足用户对绿色能源的多元需求，践行“让绿色能源无处不在”的企业使命。
二、2024年度董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
2024年，公司共召开8次董事会，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序 时间 届次 审议议案
号
1.《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》
1 2024年1月 第三届董事会第 2.《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
12日 二次会议 3.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4《. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年3月 第三届董事会第 1.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2 22日 三次会议 2.《关于新增募集资金专户及签订募集资金三方监管
协议的议案》
1.《2023年度总经理工作报告》
2.《2023年度董事会工作报告》
2024年4月 第三届董事会第 3.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
3 25日 四次会议 4.《2023年度财务决算报告》
5.《2023年度利润分配预案》
6.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明》

序 时间 届次 审议议案
号
7.《2023年度内部控制自我评价报告》
8.《2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明》
9.《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
12.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.《关于2024年度担保额度预计的议案》
14.《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
15.《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
16.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
17.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理
额度的议案》
18.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
19.《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报
规划的议案》
20.《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
21《. 关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024
年度薪酬方案的议案》
22.《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024
年度薪酬方案的议案》
23《. 关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案》
24.《2024年第一季度报告》
25《. 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
及董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行
监督职责情况报告的议案》
26.《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
27.《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
28.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
29.《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
30《. 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》
31.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024年5月 第三届董事会第 1.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
4 8日 五次会议 1.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

序 时间 届次 审议议案
号
1.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金
制度>的议案》
1.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.08《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.09《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议