嘉应制药:2024年度董事会工作报告

广东嘉应制药股份有限公司
2024年度董事会工作报告
一、2024年度主要经营指标及重点工作
（一）2024年度经营管理情况
2024年，面对医药行业政策调整深化、市场竞争加剧、原材料价格波动等多重挑战，全体同仁凝心聚力、迎难而上，以“稳经营、调结构、促创新”为主线，紧紧围绕公司既定的“4+4战略目标”以及“夯基、创新、营销、增长”8字方针，砥砺前行、稳中有进，在生产、营销、组织管理等方面取得了显著进展，为公司未来的高质量发展奠定了坚实基础。
1、2024 年度主要经营指标完成情况
2024年，公司实现营业总收入3.76亿元，同比-29.46%；归母净利润 2,061.16万元，同比-39.94%；经营活动现金流量净额 6,084.90 元，同比-38.20%。尽管业绩承压，公司通过优化生产流程、强化成本管控、开拓新兴市场等措施，确保了核心业务的稳定运行。
2、2024 年度经营管理情况
（1）生产工作：提质增效，夯实发展根基
①生产任务完成情况
2024年，公司生产部门严格按照年度生产计划，产销联动，科学组织集中生产和均衡生产，确保了各产品的生产任务顺利完成，全面满足了市场需求。特别是固精参茸丸（大蜜丸）在上一年复产工作完成后，公司通过技术工艺的优化和现场管理的强化，确保了产品的持续生产上市，拓宽了公司产品销售渠道，扩大了公司优秀产品的市场影响。
②生产效率提升与成本控制
公司通过改进生产工艺，自动化设备升级，逐步实现自动化生产，降低了生产成本，生产效率大大提升。公司对主要产品的生产过程、安全、环保、能源使用、设备状态和产品质量实施可视化的全流程管理，生产数据实时记录并可追溯。
同时，采购部门深入研究中药材价格趋势，合理掌握采购时机，避免了原材料价格波动对生产成本的影响，有效地控制了生产成本。
③质量管理与安全生产
公司继续深化GMP实施水平，科学合理安排生产计划，加强原材料采购、药品生产、运输、贮存等环节的管控，精细化运作，提升作业精度和效率。通过专业知识培训和技能考核，提升了生产人员的GMP标准和安全管理制度的执行水平，确保了生产过程的规范化和安全性。2024年，公司生产部门组织了多次GMP培训。
（2）营销工作：精准施策，开拓增量市场
①市场开发与销售增长
2024年，在新增开发连锁药店客户，单体药店客户，产品铺货率方面，重点推进，公司继续坚持分品种、分渠道运作，重点开发医院、连锁药店和单体终端药店客户，提升了产品的市场覆盖率。
②新品上市与市场推广
2024年，公司新增了固精参茸丸大蜜丸、壮腰健肾丸大包装品规等新品，并通过精准的促销政策，逐步扩大了新品的市场占有率。固精参茸丸大蜜丸上市后，首季度销售额超预期，壮腰健肾丸大包装品规销售额也有显著增量。
针对双料喉风散，更新升级了外包装设计，产品焕新，助力终端销售业绩提升。嘉应制药亮相2024粤港澳大湾区老字号（文化）博览会，公司“嘉应牌”荣登广东省第一批老字号名单。
③应对集采政策
面对全国中成药联盟集采的政策变化，公司提前规划，积极应对，确保了接骨七厘片等主导产品的中标。公司积极通过精细化管理，确保了产品的利润空间。同时，公司加大了对医院终端的开发力度，全年陆续新增医院开发，达到预期销售额。
④非集采品规市场拓展
公司积极探索非集采品规在零售及线上市场的拓展，努力维护零售终端市场
价格，确保了非医疗终端销售的平稳增长。公司通过对各产品优势分析及竞争分析，调动销售人员从目标制定、成本测算、市场调研到最后的客户动态反馈，形成销售闭环流程，进而提升营销管理的精准度。
（3）强强联合
2024年下半年，养天和收购了公司7%比例股权，成为第二大股东，同时公司完成董事会、监事会、高管团队的换届选举，引入了众多行业专业人士，一方面将有利于优化资源配置，强化协同效应；另一方面，也拓宽了企业发展路径，挖掘中医药零售市场更多可能性。
（4）科研工作：强化研发，培育增长动能
①接骨七厘系列临床研究
接骨七厘系列随机对照临床研究（140例）与前瞻性真实世界临床研究项目（2000例）按计划推进，2024年度已完成二项临床研究所有2140例病例的入组，预计2025年可完成全部研究。
②疏风活络片和调经活血片变更研究
疏风活络片和调经活血片的变更研究工作取得了阶段性进展，已完成工艺变更研究和质量标准修订研究，即将开展稳定性研究。
(5)组织管理：深化改革，提升治理效能
①内部管理规范化
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,选举产生了新一届董事会、监事会、经理层，新班子提出“4+4战略”并开展各项工作，组建以销售为中心的经营管理层，带领全体员工，严格规范各项业务流程，推动内部管理的规范化。通过制度宣传和培训，提升了员工的制度执行力和业务操作水平，确保了公司各项业务的合规运作。
②员工素质提升和激励
公司通过专业知识培训、技能考核等手段，提升了生产人员和管理人员的专
业素质，确保了生产和管理的高效运转。同时，公司加强了对员工的激励机制，充分调动了员工的积极性和创造力。构建利益共享机制，启动员工持股计划，回购部分股份，实施员工持股计划或股权激励。2024 年第三次临时股东大会通过了《关于公司2024年员工持股计划（草案）》，覆盖了核心骨干，员工满意度大大提高。
③信息化建设提速
公司继续推进信息化建设，并采购信息化系统，优化各项业务流程，提升了管理效率。通过信息化手段，公司实现了对生产、销售、财务等各个环节的实时监控和管理，确保了公司运营的高效性和透明度，提升数据处理效率。
④文化建设导入
管理层在秉承“4+4战略”下，坚定执行“8字方针”，构建变革文化、制度文化、聚焦文化、创新文化、创业文化、奋斗者文化“6大文化”共识实现嘉应新时代的全面高质量发展。
（二）董事会主要日常工作履职情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，报告期内共组织召开了9次董事会专门委员会、7次董事会等会议，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的决议合法有效，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范和高效运作，同时全年共召集、组织召开了4次股东大会。
1、报告期内董事会会议召开情况
召开
会议届次 会议决议
日期
会议以全票同意审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议
第六届董 2024 案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023年度利润分配预案>
事会第七 年 4 的议案》《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2023年度总经理
月 26
次会议 日 工作报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续
聘会计师事务所的议案》《关于制订<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》
召开
会议届次 会议决议
日期
《关于变更会计政策的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《关于<董事会对独立董事独立性评估的专
项意见>的议案》《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关
于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于召开2023
年度股东大会的议案》。
第六届董
2024 会议以全票同意审议通过了《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会非独立
事会第十 年 08
月 05 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会独立董事候选
九次临时
日 人的议案》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
会议
会议以全票同意审议通过了《关于选举李能先生为公司第七届董事会董事长并担任法定
代表人的议案》《关于选举曹邦俊先生为公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选
第七届董 举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》《关于选举公司第七届董事会提名委员会
2024
事会第一 年 08 成员的议案》《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于选举次临时会 月 23 公司第七届董事会战略委员会成员的议案》《关于聘任游永平先生为公司总经理的议案》
日
议 《关于聘任肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任史俊平先生为
公司财务总监的议案》《关于聘任陈裕强先生为证券事务代表的议案》《关于聘任古彪
先生为内审部负责人的议案》。
第七届董
2024
事会第二 年 8 会议以全票同意审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>次临时会 月 27 的议案》、《关于公司<2024年半年度财务报告>的议案》。
日
议
第七届董 2024
事会第一 年 10 会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。
月 30
次会议 日
第七届董 2024
年 11 会议以全票同意审议通过了《关于公司董事长、副董事长薪酬方案调整的议案》《关于
事会第三 月 18
公司高级管理人员薪酬方案调整的议案》。
次临时会 日

召开
会议届次 会议决议
日期
议
会议以全票同意审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于授权公司管理层全
第七届董
2024 权办理本次回购相关事宜的议案》《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要
事会第四 年 12
月 12 的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
次临时会
日 董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于全资子公司对外投资暨关
议
联交易的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
公司董事会下设审计委