嘉应制药:监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下：
公司内部控制发现并披露了公司存在关联方非经营性资金往来和关联方财务资助的情况，截止2025年1月23日，资金已全部被归还，包括本金及利息。同时，公司还存在关联方披露不准确不完整、关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明公司资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确并及时跟踪检查资金等事项。
上述内控问题发现后，公司采取一系列措施及时整改，包括更换董事会秘书、设立内控专员岗强化内部控制管控、完成了线上财务系统升级并统一管理，及时对关联方名单进行梳理核查并导入业务系统，加强关联交易审查等整改措施，公司自发现问题至今未再发生同类事项，内部控制运行时间较长，公司内部控制已经得到整改。
《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映
了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 26 日