钒钛股份:2024年度股东大会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-39
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:40。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4
月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东 1,207 人，代表股份 4,401,620,424
东 6 人，代表股份 3,035,100,717 股，占公司有表决权股份总数的32.6532％；通过网络投票的股东 1,201 人，代表股份 1,366,519,707 股，占公司有表决权股份总数的 14.7017％。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2024 年度董事会工作报告》
同意 4,386,905,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657％；反对 10,467,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378％；弃权 4,247,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0965％。
中小股东总表决情况：
同意 274,944,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9198％；反对 10,467,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6138％；弃权 4,247,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4665％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2024 年度监事会工作报告》
同意 4,386,798,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6633％；反对 10,497,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2385％；弃权 4,324,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983％。
中小股东总表决情况：

同意 274,837,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8830％；反对 10,497,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6239％；弃权 4,324,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4931％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2024 年度财务决算报告》
同意 4,386,799,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6633％；反对 10,489,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2383％；弃权 4,331,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984％。
中小股东总表决情况：
同意 274,838,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8833％；反对 10,489,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6213％；弃权 4,331,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4954％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2025 年度财务预算报告》
同意 4,387,088,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6699％；反对 10,657,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2421％；弃权 3,874,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880％。
中小股东总表决情况：
同意 275,127,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9831％；反对 10,657,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6794％；弃权 3,874,010 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3374％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2024 年度利润分配预案》
同意 4,386,355,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6532％；反对 12,023,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2732％；弃权 3,242,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737％。
中小股东总表决情况：
同意 274,394,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7299％；反对 12,023,219 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1508％；弃权 3,242,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1192％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2024 年年度报告和年度报告摘要》
同意 4,386,589,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6585％；反对 10,635,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2416％；弃权 4,394,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0998％。
中小股东总表决情况：
同意 274,628,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8109％；反对 10,635,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6719％；弃权 4,394,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5172％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《2025 年度投资计划（草案）》

同意 4,386,975,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6673％；反对 10,656,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2421％；弃权 3,988,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906％。
中小股东总表决情况：
同意 275,014,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9441％；反对 10,656,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6790％；弃权 3,988,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3768％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意 4,386,539,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6574％；反对 10,634,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2416％；弃权 4,446,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1010％。
中小股东总表决情况：
同意 274,578,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7936％；反对 10,634,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6715％；弃权 4,446,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5350％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕 赖金洋

（三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）第九届监事会第十七次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日