美锦能源:2024年度董事会工作报告

山西美锦能源股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责，为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营概况
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，顺应时代发展趋势，在公司领导团队高瞻远瞩的引领与精细入微的管理之下，凭借坚实的产业基础和灵活的应对策略，企业发展稳步向前，各项业务有条不紊地推进，2024 年公司一以贯之地坚持绿色低碳的可持续发展观，坚定不移向清洁能源转型。2024 年公司总资产 450.43 亿元，较上年末增长 5.95%；归属于上市公司股东的净资产 144.51 亿元，较上年末减少 3.53%；2024 年实现营业收入 190.31 亿元，同比减少 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-11.43亿元，同比减少 495.31%。
公司主要从事煤炭、焦化、天然气、化产品、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿，经核准产能630 万吨/年，公司生产的焦炭品质稳定优良，主要为标准一级焦炭。报告期公
司全焦产量 669.89 万吨，比上年增加 14.79%；报告期内洗精煤产量 363.39 万
吨，其中汾西太岳 112.56 万吨、东于煤业 146.08 万吨、锦富煤业 104.75 万吨。
炼焦过程中释放的焦炉煤气含有大量副产氢气，为提升产品附加值，在稳健发展传统能源的同时，公司紧跟国家和行业政策导向，抓住国家发展氢能源产业的战略机遇期，在氢能产业链上下游广泛投资布局。秉承传统能源和新能源双轮驱动的发展理念，致力于成为综合能源供给商。

管理层讨论与分析具体内容详见公司 2024 年年度报告全文第三节。
二、报告期内会议召开情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 19 次董事会会议，其中以现场方式召开 3 次，以通
讯方式召开 16 次，全体董事均出席了有关会议。
序 会议召开
会议届次 审议通过
号 时间
1 2024 年 1 十届十次董事 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
月 12 日 会会议
2 2024 年 1 十届十一次董 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
月 18 日 事会会议
3 2024 年 2 十届十二次董 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
月 2 日 事会会议
2024 年 3 十届十三次董 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》《关于拟为子公司融资
4
月 4 日 事会会议 租赁业务增加担保物的议案》
2024 年 3 十届十四次董
5 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
月 25 日 事会会议
2024 年 4 十届十五次董 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》《关于拟为子公司唐钢
6
月 17 日 事会会议 美锦提供担保的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
《2023年年度报告及其摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度总
经理工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023
年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》《关
于计提信用及资产减值准备的预案》《关于会计政策变更的议案》《关于
公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于2024年度开
展套期保值业务的议案》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度
2024 年 4 十届十六次董 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《拟续聘2024年度会计师事务
7
月 25 日 事会会议 所的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会关于
2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于变更注册资本暨修订〈公
司章程〉的议案》《未来三年（2024-2026）股东回报规划》《2023年ESG
暨可持续发展报告》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》《2024年第一季度报告》《关于召开2023年年度
股东大会的通知》
2024 年 5 十届十七次董
8 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
月 13 日 事会会议
2024 年 6 十届十八次董 《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案》《关于召开2024
9
月 3 日 事会会议 年第二次临时股东大会的通知》

《关于使用锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工提供抵押担保的议案》
2024 年 6 十届十九次董
10 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有
月 13 日 事会会议
资金进行委托理财的议案》
2024 年 6 十届二十次董
11 《关于向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
月 25 日 事会会议
《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于调整
2024 年 7 十届二十一次
12 部分募投项目内部投资结构的议案》《关于氢能交易平台建设方案的议案》
月 15 日 董事会会议
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》
2024 年 8 十届二十二次
13 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
月 12 日 董事会会议
2024 年 8 十届二十三次 《2024年半年度报告》及其摘要、《关于2024年半年度募集资金存放与实
14
月 26 日 董事会会议 际使用情况的专项报告》
《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》《关于在子公司之间调
2024 年 9 十届二十四次
15 剂担保额度的议案》《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助
月 2 日 董事会会议
的议案》《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》
2024 年 9 十届二十五次
16 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
月 25 日 董事会会议
《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律、
法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关
联交易方案的议案》《关于〈山西美锦能源股份有限公司发行股份购买资
产之重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于公司发行股
份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》《关于公司发行股份购买
资产之重大资产重组暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》《关于公
司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易不构成〈上市公司重大资
产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于公司发行股份
2024 年 10 十届二十六次 购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办
17
月 9 日 董事会会议 法〉第十一条规定、第四十三条规定的议案》《关于公司发行股份购买资
产之重大资产重组暨关联交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于公司发
行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易不存在〈上市公司证券发行注
册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》《关
于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易中相关主体不存在
〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常