趣睡科技:成都趣睡科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告-张耀华

成都趣睡科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2024年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
张耀华先生，1970年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝洁公司HABC操作经理、欧文斯-科宁公司亚太区运营部运营经理、联合信号公司中国区运营部运营总监。现任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会。本人均亲自出席上述会议，其中以现
场方式出席董事会 6 次，以通讯方式出席董事会次数 3 次，严格审议并表决董事会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项
议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性意 见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。
2、出席股东大会情况
2024 年度,公司召开了 2 次股东大会。本人亲自出席股东大会，认真听取了
股东大会审议的各项议案以及与会股东的意见和建议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会共四个专门委员会。
本人作为薪酬委员会主任委员和审计委员会委员、战略委员会委员、提名委 员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行 了以下工作职责；
作为薪酬委员会主任委员严格按照监管要求和相关工作制度，组织薪酬与考 核委员会对董事、高级管理人员年终绩效工资发放与年度薪酬确认事项、公司股 权激励计划相关事项进行审议，并定期对公司董事、高级管理人员的绩效考核与 绩效工资发放进行认真审查，确保各项程序符合《公司章程》及相关薪酬考核制 度的规定。
作为审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，根据相关专门委 员会的工作制度出席了各专门委员会会议，认真审议公司重大投资、高管提名、 定期报告、变更会计估计、关联交易等事项，忠实履行了专门委员会委员的职责。
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事 专门会议，对公司参与设立投资基金暨关联交易、日常关联交易、募集资金使用、 利润分配、股权激励等事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提 下发表独立意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
报告期内，本人参加董事会专门委员会及独立董事会专门会议情况如下：
委员会名称 成员情 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要
况 议次数 意见和建议
贺丹、 审议通过了如下议案： 本次会议议
审计委员会 张华、 6 2024 年 01 1、《关于公司参与设立投资基金暨关联交易 案 全 部 通
张耀华 月 12 日 的议案》。 过。
贺丹、 审议通过了如下议案： 本次会议议
审计委员会 张华、 6 2024 年 02 1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 案 全 部 通
张耀华 月 06 日 2、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 过。
2024 年度预计日常关联交易的议案》。

审议通过了如下议案：
1、《2023 年度财务决算报告》；
2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》；
3、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
贺丹、 4、《关于前期会计差错更正的议案》； 本次会议议
审计委员会 张华、 6 2024 年 04 5、《会计师事务所履职情况》； 案 全 部 通
张耀华 月 29 日 6、《2022 年度审计工作总结及 2023 年工作计 过。
划》；
7、《2023 年第一季度财务报告》；
8、《2023 年第一季度审计工作报告》；
9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》。
审议通过了如下议案：
贺丹、 2024 年 08 1、《2024 年半年度财务报告》； 本次会议议
审计委员会 张华、 6 月 23 日 2、《2024 年半年度审计工作报告》； 案 全 部 通
张耀华 3、《关于变更会计估计的议案》。 过。
贺丹、 审议通过了如下议案： 本次会议议
审计委员会 张华、 6 2024 年 10 1、《2024 年第三季度财务报告》； 案 全 部 通
张耀华 月 28 日 2、《2024 年第三季度审计工作报告》。 过。
贺丹、 2024 年 12 审议通过了如下议案： 本次会议议
审计委员会 张华、 6 月 23 日 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 案 全 部 通
张耀华 议案》。 过。
审议通过了如下议案：
1、《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024
年董事薪酬方案的议案》；
李勇、 2、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪 本次会议议
薪酬与考核委 张 耀 3 2024 年 04 酬及2024年高级管理人员薪酬方案的议案》； 案 全 部 通
员会 华、张 月 29 日 3、《关于公司《2024 年限制性股票激励计划 过。
华 （草案）》及其摘要的议案》；
4、《关于公司《2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案》。
李勇、 审议通过了如下议案： 本次会议议
薪酬与考核委 张 耀 3 2024 年 05 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的 案 全 部 通
员会 华、张 月 20 日 议案》。 过。
华
审议通过了如下议案：
李勇、 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授 本次会议议
薪酬与考核委 张 耀 3 2024 年 10 予价格的议案》； 案 全 部 通
员会 华、张 月 28 日 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 过。
华 对象授予预留限制性股票的议案》。
李勇、 审议通过了如下议案： 本次会议议
战略委员会 李亮、 2 2024 年 01