山西证券:董事会决议公告

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-005
山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 4 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事
会第二十五次会议的通知及议案等资料。2025 年 4 月 24 日，本次会
议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。
会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事；周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事视频参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《公司 2024 年度经营工作报告及 2025 年度经营
工作部署》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，并提交公司
2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》，并提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司独立董事 2024 年度述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（五）审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会第十五次会议审议通过。
《公司 2024 年度可持续发展报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》，并提交公司2024 年度股东大会审议。
同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2024 年年度报告及其摘要》,并公开披露。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》与本决
议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。
（七）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。
同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2025 年第一季度报告》，并公开披露。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
《公司 2025 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。
1、公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为711,831,847 元，母公司净利润为 620,167,456 元。根据相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 62,016,746 元，提取 10%的交易风险准备
金 62,016,746 元，提取 10%的一般风险准备金 62,016,746 元，扣除
公允价值变动损益及其所得税费用 202,019,888 元以及 2024 年中期利润分配 179,488,577 元后，剩余可供分配利润 1,343,703,243 元。
从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议本年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 179,488,577元,本次分配后剩余未分配利润 1,164,214,666 元转入以后年度可供分配利润。
如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现
金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司将在符合法律法规及《公司章程》等有关制度规定的情况下，根据公司盈利状况进行现金分红，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。现提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，决定公司 2025 年中期利润分配方案。
公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（九）逐项审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2024 年度股东大会进行逐项表决。
1、审议公司与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易事项时，关联董事侯巍先生、刘鹏飞先生、王怡里先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议公司与公司 5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易事项时，关联董事周金晓先生回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议公司与公司 5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易事项时，关联董事夏贵所先生回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议公司与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联
交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、除上述关联交易外，审议公司与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易事项时，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
6、除上述关联交易外，审议公司与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议及公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度自有资金投资额度计划的议案》。
同意公司 2025 年度自有资金投资额度在任一时点的最大规模如下：
1、FICC 业务使用自有资金最大规模不超过 95 亿元。其中：
固定收益及大类资产投资业务使用自有资金不超过 85 亿元；
贸易金融业务使用自有资金不超过 5 亿元；
商品投资业务使用自有资金不超过 5 亿元。
2、权益业务使用自有资金最大规模不超过 45 亿元。其中：
权益投资业务使用自有资金不超过 10 亿元；

金融衍生品业务使用自有资金不超过 5 亿元；
新三板及北交所股票做市和投资业务使用自有资金不超过 5 亿元；
私募基金孵化业务使用自有资金不超过 5 亿元；
券结及短期投资业务使用自有资金不超过 10 亿元；
自有资金投资资管子公司发行的产品不超过 10 亿元。
3、信用业务使用自有资金最大规模不超过 110 亿元。其中：
融资融券业务最大规模不超过 100 亿元；
股票质押式回购业务最大规模不超过 10 亿元。
上述额度不含公司因承销业务和股票质押违约处置所发生的被动型持仓。在总规模之内，投资额度可由高风险业务向低风险业务转移配置；自有资金用于业务投资的进度由公司资产负债管理委员会和公司执委会根据公司风险控制指标及流动性状况动态调控。
上述各项业务投资额度有效时间为本次董事会通过之日至下次董事会作出调整决定前。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十三次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（十二）审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（十三）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（十四）审议通过《公司 2024 年度风险管理（评估）报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十三次会议审议通过。
（十五）审议通过《公司 2024 年度风险控制指标情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十三次会议审议通过。