隆平高科:董事会决议公告

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-13
袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼以现场与
视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件
等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事张坚因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2024 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 113,866,777.84元，截至 2024 年末，合并报表未分配利润为 1,649,206,028.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度按母公司实现净利润 907,757,922.29 元提
取 10%的法定公积金 90,775,792.23 元，减去 2023 年分红金额 65,848,514.90 元，
加上 2023 年度留存的未分配利润 207,976,079.19 元，截至 2024 年末，母公司可
供分配的利润为 959,109,694.35 元，资本公积为 4,933,984,303.89 元。
根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施 2024 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行向特定对象发行 A 股股票。鉴于目前公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，正在推进过程中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，为尽快推进相关工作，公司 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次向特定对象发行 A股股票完成后，公司将按照相关的规定另行审议 2024 年度利润分配方案，分配比例为不低于当期净利润的 30%。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2025 年度与关联方开展存贷款等业务的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度与关联方开展存贷款等业务的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。
关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于中信财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的
议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（八）审议通过了《关于向银行以信用保证方式申请综合授信的议案》
根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司及子公司的资金需求并降低融资成本，同意公司及子公司（不包括隆平发展）向银行申请综合授信共计人民币1,032,000 万元，该综合授信保证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。授信额度具体情况如下：
单位：万元
授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信期限 保证方式
中国光大银行 不高于市场
股份有限公司 20,000 流动资金贷款 同期的 LPR 信用保证
长沙华泰支行 利率
长沙银行股份 流动资金贷款、 不高于市场
有限公司星城 30,000 银行承兑汇票、 同期的 LPR 信用保证
支行 开立国内信用 利率
证、融资性保函
中国工商银行 非专项授信，可 不高于市场 本次董事会审议
股份有限公司 40,000 用于办理流动 同期的 LPR 通过之日起，至下 信用保证
长沙韶山路支 资金贷款等业 利率 一年度董事会审
行 务 议同类议案之日
中国邮政储蓄 不高于市场 止。
银行股份有限 55,000 流动资金贷款 同期的 LPR 信用保证
公司长沙市分 利率
行
国家开发银行 不高于市场
湖南省分行 60,000 流动资金贷款 同期的 LPR 信用保证
利率
中国银行股份 60,000 流动资金贷款、 不高于市场 信用保证
有限公司长沙 交易对手信用 同期的 LPR

市芙蓉支行 风险业务 利率
交通银行股份 流动资金贷款、 不高于市场
有限公司湖南 70,000 法人账户透支、 同期的 LPR 信用保证
省分行 衍生产品业务 利率
等业务
中国建设银行 流动资金贷款、 不高于市场
股份有限公司 97,000 低风险信用业 同期的 LPR 信用保证
长沙华兴支行 务 利率
中国进出口银 不高于市场
行湖南省分行 120,000 流动资金贷款 同期的 LPR 信用保证
利率
长沙农村商业 不高于市场
银行股份有限 200,000 流动资金贷款 同期的 LPR 信用保证
公司隆平高科 利率
技园支行
中国农业发展 短期流动资金 不高于市场
银行长沙天心 280,000 贷款、中期流动 同期的 LPR 信用保证
区支行 资金贷款 利率
合计 1,032,000 / / / /
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（九）审议通过了《关于控股