竞业达:独立董事岳昌君2024年度述职报告

北京竞业达数码科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
岳昌君
本人作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将2024 年度本人主要履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人岳昌君，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于复旦大学数学专业，1997 年 7 月获山东科技大学计算机应用硕士学位，2000 年9 月获北京大学经济学博士学位，2002 年 2 月获法国奥维涅大学经济学博士后学位。历任山东农业大学、北京大学经讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：教育部高校毕业生就业创业指导委员会委员就业评价与统计组副组长、团中央中长期青年发展规划专家委员会委员、中国教育学会教育经济学分会副理事长、高校毕业生就业协会学术委员会副主任委员、高校毕业生就业协会生涯发展教育工作委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开发与管理学会分副理事长等。2023 年 8 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东大会 4 次，本人亲自出席董事
会会议 8 次，1 次现场出席，7 次以通讯方式出席，没有委托或缺席情况。本年
度本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。出席股东大会 4 次。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，同时在审计委员会、战略委员会、提名委员会中担任委员。2024 年度本人在董事会专业委员会履职情况如下：
（1）薪酬与考核委员会履职情况
届次 召开日期 会议内容 表决
结果
《董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工
作报告》
第三届董事会薪酬与考核委员会第 2024.4.11 《关于 2023 年公司董事、监事薪酬的议 同意
一次会议 案》
《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议
案》
（2）董事会审计委员会履职情况
届次 召开日期 会议内容 表决
结果
第三届董事会审计委员会第三次会议 2024.2.6 《2024 年度审计工作计划》 同意
《董事会审计委员会 2023 年度工作报
告》
《2023 年年度报告》及摘要
第三届董事会审计委员会第四次会议 2024.4.12 《2024 年第一季度报告》 同意
《2023 年内部控制评价报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《2024 年第一季度内部审计报告》
第三届董事会审计委员会第五次会议 2024.8.14 《2024 年半年度报告》 同意
《2024 年第二季度内部审计报告》
第三届董事会审计委员会第六次会议 2024.10.21 《2024 年第三季度报告》 同意
《2024 年第三季度内部审计报告》
第三届董事会审计委员会第七次会议 2024.12.16 《2024 年第四季度内部审计报告》 同意
（3）董事会战略委员会履职情况
届次 召开日期 会议内容 表决
结果
第三届董事会战略委员会第三次会议 2024.1.4 《关于延长部分募投项目实施期限的 同意
议案》
《董事会战略委员会 2023 年度工作报
告》
第三届董事会战略委员会第四次会议 2024.3.24 《关于公司使用部分闲置自有资金和 同意
闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请
综合授信额度及担保事项的议案》
第三届董事会战略委员会第五次会议 2024.8.17 《关于延长部分募投项目实施期限的 同意
议案》
第三届董事会战略委员会第六次会议 2024.9.17 《关于增加闲置自有资金现金管理额 同意
度的议案》

第三届董事会战略委员会第七次会议 2024.11.28 《关于使用部分暂时闲置募集资金进 同意
行现金管理的议案》
（4）董事会提名委员会履职情况
届次 召开日期 会议内容 表决
结果
第三届董事会提名委员会第二次会议 2024.4.11 《董事会提名委员会 2023 年度工作报 同意
告》
（5）独立董事专门会议
届次 召开日期 会议内容 表决
结果
第三届董事会第一次独立董事专门 2024.8.17 《关于收购控股子公司少数股权暨关联 同意
会议 交易的议案》
2024 年度，公司共召开董事会薪酬与考核委员会 1 次、董事会审计委员会
5 次、董事会战略委员会 5 次、董事会提名委员会 1 次、独立董事专门会议 1
次，所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时，本人与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）保持紧密联系，积极参加审计委员会与信永中和的审计沟通会，关注年报审计工作安排及进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行有效地探讨和交流，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
2024 年度，除按规定积极出席股东大会、董事会及其专业委员会外，本人持续通过多种方式履职，现场工作的时间 15 天，主要工作内容如下：
（一）积极参与公司组织的各项专项座谈会议。在这些会议中，深入了解宏观经济环境的动态变化，精准把握行业发展趋势以及竞争格局的演变态势，透彻理解公司所制定的发展战略，明确公司未来的发展方向。不仅从宏观层面了解战略规划，还深入探讨了战略落地的具体路径和实施策略，为后续工作提供有力支撑。
（二）专程走访怀来教育科技产业园，开展实地调研工作。在调研过程中，与产业园管理层进行了全面且深入的沟通交流。详细了解产业园未来的发展规划，包括产业布局、市场拓展计划以及运营模式等。通过实地观察和交流，收
（三）持续加强对法律法规及相关规则的学习，以此不断提升自身的履职能力。踊跃参加北京上市公司协会精心组织的董事监事专题培训，以及公司定期举办的履职能力培训。在培训中，认真学习最新的法律法规、监管政策，进