国晟科技:2024年度监事会工作报告

国晟世安科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪
尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公
司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，
较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。
一、2024 年度监事会工作情况
公司第五届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事1名。监事会在2024
年度共召开会议8次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式4次。
（一）监事会会议情况
2024年度监事会召开会议的具体情况如下：
序 监事会届次 召开 召开 议案名称
号 日期 方式
1 第五届监事会 2024 年 1 通讯 1、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》。
第四次会议 月 5 日
1、 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
2、 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；
2 第五届监事会 2024 年 4 现场结 3、 审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
第五次会议 月 25 日 合通讯 4、 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
5、 审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。
3 第五届监事会 2024 年 4 现场结 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》。
第六次会议 月 29 日 合通讯
1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》；
2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》：
4 第五届监事会 2024 年 5 通讯 2.1 发行股票的种类和面值；
第七次会议 月 31 日 2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；
2.5 发行数量；
2.6 限售期；

序 监事会届次 召开 召开 议案名称
号 日期 方式
2.7 上市地点；
2.8 募集资金金额及用途；
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.10 本次发行决议的有效期；
3、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》；
4、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
8、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
的议案》；
9、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划的议案》；
10、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易的议案》；
11、审议《关于提请股东大会审议同意特定对象免
于发出收购要约的议案》。
第五届监事会 2024 年 8 现场结 1、审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
5 第八次会议 月 28 日 合通讯 2、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
1、审议《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
6 第五届监事会 2024 年 10 通讯 2、审议《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权
第九次会议 月 8 日 激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于<核查公司 2024 年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象名单>的议案》。
7 第五届监事会 2024 年 10 现场结 1、审议《2024 年第三季度报告》
第十次会议 月 28 日 合通讯
1、审议《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权
第五届监事会 2024 年 11 激励计划相关事项的议案》；
8 第十一次会议 月 19 日 通讯 2、审议《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的
议案》。

2024年度，监事出席监事会和股东大会的具体情况如下：
参加监事会情况 参加股东大会
监事 情况
姓名 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
加监事会 次数 次数 次数 亲自参加会议 的次数
次数
韩振禹 8 8 0 0 否 0
张磊 8 8 0 0 否 2
曹雪莲 8 8 0 0 否 1
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一） 公司依法运作情况
2024 年度，公司监事列席了 13 次董事会会议，出席了 3 次股东大会。监事
会对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履行职责情况，进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：2024 年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，形成的决议内容合法有效，并均得到有效落实，未发现公司有违规情形。公司董事会成员及高级管理人员能够遵守其行为规范，忠实勤勉地履行其职责，科学决策、规范经营，没有违反相关规定或损害公司和股东利益的情形。
（二） 检查公司财务的情况
2024 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。2024 年度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规情形。公司定期报告编制程序、内容、格式符合规定要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；定期报告编制期间，未有泄密及其他违规情形发生。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项做出的评价客观公正、真实有效。
（三） 内部控制制度