南京港:年度股东大会通知

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－027
南京港股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次会议审议通过，公司决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议届次：2024年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会2025年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月20日9:15至15:00
期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2025年5月14日
7. 出席会议人员：
（1）2025 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。
8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
关于2022年限制性股票激励计划第二个解锁
1.00 期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注
销部分限制性股票的议案

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议
2.00 案
3.00 公司2024年年度报告及其摘要
4.00 董事会2024年度工作报告
5.00 监事会2024年度工作报告
6.00 关于2024年度财务决算报告和2025年度财务
预算报告的议案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬
方案的议案
8.00 关于2024年度利润分配方案的议案
9.00 关于2025年度投资计划的议案
10.00 关于2025年度融资计划的议案
关于与控股股东关联方签订相关日常关联交
11.00 易协议的议案
关于与上港集团关联方签订相关日常关联交
12.00 易协议的议案
（二）提案审议披露情况
以上议案经公司第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会
2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
1. 上述第 1、7、8、11、12 项议案属于涉及影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2. 上述第 11、12 项议案涉及关联交易，关联方股东南京港（集团）
有限公司在审议第 11 项议案、关联方上海国际港务（集团）股份公司公司在审议第 12 项议案时回避表决。
3. 上述第 1、2 项议案为特别决议事项，须由出席会议股东（包括股
东代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
4. 公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
（2）登记时间：2025年5月19日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。
（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层
1807 室
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其它事项
1. 表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 会议联系方式：
联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券部（董秘办）
邮政编码：210011
六、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会2025年第二次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司第八届监事会2025年第二次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件一：
回 执
截止2025年5月14日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2024年度东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
2025年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公
司2024年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2025年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
关于2022年限制性股票激励计划第二个解锁
1.00 期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 公司2024年年度报告及其摘要
4.00 董事会2024年度工作报告
5.00 监事会2024年度工作报告
6.00 关于2024年度财务决算报告和2025年度财务
预算报告的议案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方

案的议案
8.00 关于2024年度利润分配方案的议案
9.00 关于2025年度投资计划的议案