泰慕士:年度股东大会通知

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-028
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第二届董事会第二十次会议，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公
司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时，深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
9.00 √
的议案》
10.00 《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》 √
（二）披露情况
1.上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.上述提案 9 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、登记方式
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）
上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 5 月
16 日（星期五）17:00 之前送达或邮件、传真到公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式
联 系 人：王霞

联系电话：0513-87770989
传真电话：0513-87505566
电子邮件：tmscw@nttms.com
邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。
邮政编码：226572。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏泰慕士针纺科技股份有
限公司 2024 年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会议案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的 同
栏目可以投 意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的 √
议案》
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的 √
议案》
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的 √
议案》
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议 √
案》
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 √
案》
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 √
案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章
9.00 √
程>的议案》
10.00 《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》 √

委托人签字/盖章：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024 年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人
股东名
身份证号码/营业执 法人股东法定代表
照号码