泰慕士:2024年度董事会工作报告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》”）等法律法规及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，外抓市场，内抓管理，不断提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业总收入 907,562,121.96 元，同比增长 13.61%；实现利润总额 78,705,580.33 元，同比增长 12.2%；实现归属于母公司股东的净利润 70,380,087.74 元，同比增长 7.96%。截至报告期末，公司总资产为1,219,011,170.42 元，同比增长 7.58%。
二、公司董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：
审议时间 会议届次 议案
2024 年 2 月 22 日 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案
第二届董事会第十次会 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的
2024 年 2 月 22 日 议 议案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《独立董事工作制度》的议案

2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议
案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《内部控制制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《内部审计工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于制订《外汇衍生品交易管理制度》的议案
2024 年 2 月 22 日 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 3 月 18 日 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要》的议案
2024 年 3 月 18 日 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
第二届董事会第十一次 理办法》的议案
会议 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
2024 年 3 月 18 日 性股票激励计划相关事宜的议案
2024 年 3 月 18 日 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
2024 年 4 月 24 日 第二届董事会第十二次 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
会议 议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
2024 年 4 月 24 日 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案
2024 年 4 月 24 日 关于会计政策变更的议案

2024 年 4 月 24 日 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
2024 年 4 月 24 日 关于公司 2024 年中期分红安排的议案
2024 年 4 月 24 日 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
议案
2024 年 4 月 24 日 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 5 月 8 日 第二届董事会第十三次 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
会议 予限制性股票的议案
2024 年 6 月 11 日 第二届董事会第十四次 关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
会议
2024 年 7 月 5 日 关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予
第二届董事会第十五次 价格的议案
2024 年 7 月 5 日 会议 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案
2024 年 8 月 22 日 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
2024 年 8 月 22 日 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案
第二届董事会第十六次
2024 年 8 月 22 日 会议 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2024 年 8 月 22 日 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
2024 年 8 月 22 日 关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
2024 年 10 月 28 日 第二届董事会第十七次 关于公司 2024 年第三季度报告的议案
会议
2024 年 11 月 28 日 第二届董事会第十八次 关于部分募投项目延期的议案
2024 年 11 月 28 日 会议 关于制定《舆情管理制度》的议案
（二）股东大会的召开情况
2024 年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 5 次股东大会。具体情况如下：
审议时间 会议届次 议案
2024 年 3 月 11 日 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案
2024 年 3 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会 关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度