威唐工业:2024年度董事会工作报告

无锡威唐工业技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，全体董事认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生了第四届董事会。第四届董事会成员共5 名，其中独立董事 2 名。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
序号 会议届次 召开时间 会议主要内容
审议通过如下议案：
1《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
第三届董事会 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1 第二十次会议 2024 年 1 月 15 日 3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4 《关于修订公司部分内控制度的议案》
4.01 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.03 《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

6《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2 第三届董事会 2024 年 2 月 1 日 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
第二十一次会议 案》
审议通过如下议案：
1《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
3 第三届董事会第 2024 年 2 月 26 日 2《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
二十二次会议 法>的议案》
3《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励
计划有关事项的议案》
4《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4 第三届董事会第 2024 年 3 月 13 日 审议通过《关于不向下修正“威唐转债”转股价格的议案》
二十三次会议
5 第三届董事会第 2024 年 3 月 22 日 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
二十四次会议
6 第三届董事会第 2024 年 4 月 26 日 审议通过2023年年度报告及2024年第一季度报告相关议案
二十五次会议 共计 20 项
7 第三届董事会第 2024 年 5 月 13 日 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
二十六次会议 的议案》
8 第三届董事会第 2024 年 6 月 11 日 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
二十七次会议 目的议案》
审议通过如下议案：
第三届董事会第 1《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
9 二十八次会议 2024 年 8 月 29 日 2《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
3《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
审议通过如下议案：
第三届董事会第 1《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》
10 二十九次会议 2024 年 10 月15 日 2《关于拟投资设立合资公司的议案》
3《关于预计关联交易的议案》
4《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
审议通过如下议案：
第三届董事会第 1《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
11 三十次会议 2024 年 10 月29 日 2《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
3《关于制定<舆情管理制度>的议案》
4《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
12 第三届董事会第 2024 年 10 月31 日 审议通过《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》
三十一次会议
审议通过如下议案：
1《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
13 第三届董事会第 2024 年 11 月20 日 事候选人的议案》
三十二次会议 1.01 提名张锡亮为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名钱光红为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名吉天生为第四届董事会非独立董事候选人

2《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
2.01 提名陈贇为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名姚建军为第四届董事会独立董事候选人
3《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
4《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的议案》
审议通过如下议案：
1 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
14 第四届董事会第 2024 年 12 月 6 日 2 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
一次会议 3 《关于聘任公司总经理的议案》
4 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
2024 年董事会共提请组织召开了 6 次股东会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》
和其他法律法规的相