华光源海:2024年度独立董事述职报告(王建新)

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-024
华光源海国际物流集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
王建新先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研
究生学历，副教授；2013 年 7 月至 2016 年 6 月厦门大学管理学院工商管理博士
后；2013 年 7 月至今历任中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕士生导师、副教授；2020 年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；2022 年4 月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事。
报告期内，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会。本人在华光源海的现
场工作时间为 15 天，相关工作情况具体如下：
以 通 讯
是否存在
应出席董 现场出席 方 式 出 委托出席 缺席董事
独立董事 连续两次 出席股东
事会会议 董事会会 席 董 事 董事会会 会会议次
姓名 未亲自出 大会次数
次数 议次数 会 会 议 议次数 数
席的情况
次数
王建新 7 7 0 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会与提名委员会。本人担任审计委员会委员和提名委员会委员。报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
2024 年度，本人参加的董事会专门委员会会议及独立董事专门会议工作情况如下：
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
1《关于预计 2024 年度为子公司提
第三届董事会第一次 供担保的议案》
2024 年 1 月 4 日 2《关于预计 2024 年日常性关联交 同意
独立董事专门会议
易的议案》
2024 年 4 月 24 日 第三届董事会第二次 1《关于公司 2023 年度权益分派预 同意
案的议案》

独立董事专门会议 2《关于 2024 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》
3《关于 2024 年度董事薪酬方案
的议案》
1《关于公司 2023 年度财务报告的
议案》
2《关于公司 2023 年年度报告及年
报摘要的议案》
3《关于公司 2023 年度财务决算报
告的议案》
4《关于公司 2024 年度财务预算报
告的议案》
5《关于公司续聘 2024 年度财务审
计机构的议案》
6《关于华光源海国际物流集团股
份有限公司控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用情况专项
说明的议案》
审计委员会 2024 年 7《关于募集资金存放和使用情况
2024 年 4 月 24 日 专项报告的议案》 同意
第一次会议 8《关于 2023 年度内部控制自我评
价报告的议案》
9《关于天职国际会计师事务所履
职情况评估报告的议案》
10《关于 2023 年度董事会审计委
员会履职情况报告的议案》
11《关于审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议
案》
12《关于公司 2024 年第一季度报
告的议案》
13《关于补充确认并继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
14《关于会计政策变更的议案》
1《关于 2024 年半年度募集资金存
放和使用情况专项报告的议案》
第三届董事会第三次 2《关于部分募投项目延期的议
2024 年 8 月 21 日 案》 同意
独立董事专门会议
3《关于全资孙公司股权转让暨关
联交易的议案》
2024 年 8 月 21 日 审计委员会 2024 年 1《关于公司 2024 年半年度报告及 同意
第二次会议 摘要的议案》
第三届董事会第四次 1《关于对控股子公司增资暨关联
2024 年 9 月 4 日 交易的议案》 同意
独立董事专门会议
审计委员会 2024 年 1《关于公司 2024 年第三季度报告
2024 年 10 月 25 日 的议案》 同意
第三次会议
第三届董事会第五次 1《变更部分募投项目名称及实施
2024 年 12 月 6 日