万业企业:上海万业企业股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-021
上海万业企业股份有限公司
第十二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025
年 4 月 14 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第二次
会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会
议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
一、 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、 审议通过《2025年第一季度报告》；
公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2025 年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现与 2025 年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《2025年度财务预算报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《2024年度利润分配预案》；
公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
七、 审议通过《关于2025年度担保额度预计的预案》；
公司监事会认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
八、 审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》后，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案一、议案三至七尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日