大东南:监事会决议公告

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-002
浙江大东南股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议
于 2025 年 4 月 24 日下午 16:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决方式
召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出
席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司
2024 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司 2024
年年度股东大会审议。

公司总资产为 2,946,978,864.52 元，同比减少 4.82%；
归属于上市公司股东的所有者权益 2,755,057,433.78 元，同比增加 0.67%；
实现营业收入 1,324,551,537.25 元，同比减少 0.65%；
实现营业利润 20,699,693.77 元，同比增加 147.48%；
利润总额 20,937,993.03 元，同比增加 122.22%；
归属于上市公司股东的净利润 18,323,397.33 元，同比减少 11.40%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,384,470.39 元，同比减少 19.78%；
基本每股收益 0.0098 元/股，同比减少 10.91%；
加权平均净资产收益率 0.67%，同比减少 0.09%。
与会监事认为，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2024
年年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司母公司 2024 年末可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，与会监事认为，2024 年度拟不进行利润分配符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
经审核，与会监事认为，《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,
同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。
经审核，与会监事认为，公司 2024 年度聘请的立信会计师事务所（特殊普
通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
经审核，与会监事认为，2025年度申请授信额度可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，因此同意前述授信事项。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》，同意将该议案提交
公司 2024 年年度股东大会审议。
根据公司 2024 年度完成的实际业绩及《公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2024年度薪酬共计 38.9 万元，具体分配情况如下：
姓名 职务 金额（万元） 姓名 职务 金额（万元）
许国富 监事 26.08
钱苏凯 监事会主席 12.82
蒲狄 监事 0
注：蒲狄在公司关联方获取报酬。
表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日