鸿合科技:年度股东大会通知

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-030
鸿合科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 19 日（星期
一）召开 2024 年年度股东大会，审议第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 √
理的议案》
6.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
7.00 《关于<2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） √
方案>的议案》
8.00 《关于给子公司提供担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
4、上述议案 8、议案 9 和议案 11 为特别决议事项，须经出席股东大会股东
所持有的有效表决权三分之二以上通过。
5、公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 13 日（星期二），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00
至 17:30
2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、会议联系人：张汇

电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@honghe-tech.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》。
特此通知。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2024 年年度股东大会参会登记表》
鸿合科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿合投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
鸿合科技股份有限公司：
本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有限公司 2024 年年度股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
该列打勾 表决情况
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的 √
议案》
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的 √
议案》
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自 √
有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议 √
案》
7.00 《关于<2025 年度董事、监事和高级管 √
理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
8.00 《关于给子公司提供担保额度预计的议 √
案》
9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议 √
案》
10.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信 √
额度预计的议案》

11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程> √
的议案》
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________