美湖股份:国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的核查意见

国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司
2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的核
查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为
湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“美
湖股份”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，对公司2024年度日常
关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如
下：
一、2024年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议和2023
年年度股东大会审议通过的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度
日常关联交易预计的议案》，2024年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生
原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过10,334.00万元人民币（
不含税），实际发生金额为6,274.78万元（不含税金额），具体如下表：
单位：万元
关联交易类 关联方 2024年预计发 2024年实际发 占同类业务比
别 生金额 生金额 例（％）
采购原材料 株洲易力达机电有限公司、 500.00 16.37 0.01
和接受劳务 湖南东嘉智能科技有限公司
采购原材料 衡东辉宏机械制造有限公司 4,000.00 2,730.78 1.50
和接受劳务
采购原材料 特科能(衡山)科技有限公司 1,000.00 871.28 0.48
和接受劳务
采购原材料 深圳朗道智通科技有限公司 1,000.00 236.13 0.13
和接受劳务
采购原材料 长沙牛米驱动科技有限公司 200.00 - -
和接受劳务
出售原材料 株洲易力达机电有限公司、 3,500.00 2,360.43 1.19
和提供劳务 湖南东嘉智能科技有限公司
出售原材料 衡东辉宏机械制造有限公司 100.00 8.75 0.00
和提供劳务
出售原材料 深圳朗道智通科技有限公司 17.52 0.01
和提供劳务

关联交易类 关联方 2024年预计发 2024年实际发 占同类业务比
别 生金额 生金额 例（％）
关 联 租 赁 特科能(衡东)科技有限公司
（租出） （原“特科能(衡山)科技有限 34.00 33.52 8.88
公司”）
合计 10,334.00 6,274.78
二、2025年度日常关联交易预计情况
2025年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交
易，预计累计交易金额不超过10,517.00万元人民币（不含税），具体情况如下
表：
单位：万元
本年年初至
关联交易类 2025年预计 占同类业 2025年4月18日 2024年实 占同类业
别 关联方 发生金额 务比例 与关联人累计 际发生金 务比例
（％） 已发生的交易 额 （％）
金额
株洲易力达
采购原材料 机电有限公
和接受劳务 司、湖南东 300.00 0.17 0.10 16.37 0.01
嘉智能科技
有限公司
采购原材料 衡东辉宏机
和接受劳务 械制造有限 4,500.00 2.48 631.67 2,730.78 1.50
公司
采购原材料 特科能(衡东)
和接受劳务 科技有限公 1,000.00 0.55 150.87 871.28 0.48
司
采购原材料 长沙牛米驱
和接受劳务 动科技有限 200.00 0.11 - -
公司
株洲易力达
出售原材料 机电有限公
和提供劳务 司、湖南东 3,000.00 1.52 355.24 2,360.43 1.19
嘉智能科技
有限公司
采购原材料 湖南立锐精
和接受劳务 密机械有限 1,200.00 0.66 0.88 - -
公司
出售原材料 衡东辉宏机 200.00 0.10 126.71 8.75 0.00
和提供劳务 械制造有限
公司
出售原材料 湖南立锐精
和提供劳务 密机械有限 100.00 0.05 0.60 - -
公司
关 联 租 赁 特科能(衡东) 17.00 4.50 33.52 8.88
（租出） 科技有限公
司
合计 10,517.00 1,266.08
三、关联方介绍和关联关系
关联方的基本情况如下：
关联方名称 法定代表 注册资金 主营业务或主要产 主要股东 与公司关系
人 （万元） 品
株洲易力达机 汽车转向器、方向器 衡东领中机电有限公司 同受实际控制
电有限公司 许仲秋 7,375.8127 及相关零部件 （控股股东独资）出资 人控制的企业
54.84%
湖南东嘉智能 许仲秋 控制器、智能控制系 美湖股份出资40%、株洲 同受实际控制
8,000.00 易力达机电有限公司出资
科技有限公司 统等 人控制的企业
60%
衡东辉宏机械 机械零部件及加工服 控股股东关系
制造有限公司 许春辉 1,000.00 务 许春辉出资100% 密切的家庭成
员控制的企业
特科能(衡东) 热处理工艺设计、热 公司出资40%，湖南特科
科技有限公司 杉山辉阳 1,500.00 处理加工；热处理技 能科技股份有限公司出资联营企业
术服务 60%
公司出资9.66%，成双银
电动汽车驱动电机控 出资57.09%，长沙众驱
长沙牛米驱动 制系统研发、新能源 企业管理合伙企业（有限
科技有限公司 成双银 113.85 汽车零配件、电机研 合伙）出资17.57%，长 联营企业
发 沙从驱企业管理合伙企业
（有限合伙）出资
13.18%
模具制造；模具销 公司出资15%,许道云出
湖南立锐精密 许道云 1,000.00 售；通用设备修理； 资45%,叶三英出资10%, 联营企业
机械有限公司 电气设备修理 王爽出资10%,杨应征出
资10%,赵忠出资10%
注：深圳朗道智通科技有限公司从2025年1月起成为公司控股子公司，不再是公司关联方。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房
租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此