纬达光电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-037
佛山纬达光电材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数113,702,053 股，占公司有表决权股份总数的 74.0026%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据 2024 年度董事会工作开展的情况，编制了《2024 年度董
事会工作报告》。
公司独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、秦若涵向股东大会分别对其个人在 2024 年度履行职责的情况进行了说明。
2.议案表决结果：
同意股数 113,702,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据 2024 年度监事会工作开展的情况，编制了《2024 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 113,702,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 113,702,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年行业市场趋势、偏光膜三期项目部分产线投产计划、客户
需求、材料供应、研发投入等生产经营情况及汇率变化趋势，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 113,702,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024
年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。
2.议案表决结果：
同意股数 113,702,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 113,702,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 关于公 0 0% 0 0% 0 0%
司 2024
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、方雪曼
（三）结论性意见
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限 公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日