莱斯信息:2024年度独立董事述职报告(唐婉虹)

南京莱斯信息技术股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
本人唐婉虹作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的有关规定，恪守独立董事的职业准则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席各项会议，严谨审慎地审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司治理体系优化与合规运营。现将 2024 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人唐婉虹，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经
大学计划专业学士，华东工学院（现南京理工大学）会计专业硕士，副教授。1988
年 8 月至 1990 年 9 月，任沈阳汽车制造厂（现一汽金杯）助理统计师；1993 年
3 月至 2002 年 4 月，任南京理工大学经济管理学院讲师。2002 年 4 月至今，任
南京理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2019 年 4 月至今，任南京理工大学紫金工商教育中心主任；2021 年 11 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任江苏美思德化学股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任莱斯信息独立董事。
（三） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024年度，本人按时参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，审 慎行使表决权。公司2024年度历次股东大会、董事会会议的召集、召开符合法 定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 参加股东大
会情况
独立董 以通讯 是否连续两
事姓名 应出席 亲自出 方式出 委托出 缺席 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 席会议
唐婉虹 7 7 0 0 0 否 3
（二）参加董事会独立董事专门会议工作情况
2024年度，本人作为独立董事，出席独立董事专门会议2次，对年度关联交 易额度以及与财务公司签订金融服务协议的必要性、定价依据等进行深入审查， 通过充分讨论与独立表决，形成客观、公正的审查意见，为公司的关联交易决 策提供科学、合理的依据。本人认为，独立董事专门会议的召集、召开均符合 法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法 规和《公司章程》的相关规定。
（三）参加董事会专门委员会会议工作情况
2024年度，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，出席董 事会专门委员会会议共计7次，其中审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，均 未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要 作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的 召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露 义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）与会计师事务所的沟通情况
本人参与选聘会计师事务所全过程，在公司年度财务报告编制和审计过程中，
本人履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就本年度整体计划安排、审计关注要点等关键事项进行沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，确保公司年度报告披露信息的真实性、准确性与完整性。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
报告期内，本人全年累计在公司现场工作时间20天，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，以年度、季度为节点，充分利用现场参加会议的机会及其他时间，与管理层进行定期沟通，掌握公司经营发展的实际状况，发挥财务专业特长，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，同时通过积极、主动参加业绩说明会等多元化沟通渠道，进一步强化与中小股东的深度互动与交流，切实履行监督职责并发挥指导作用。作为独立董事，本人在依法依规行使职权期间，公司管理层积极配合，充分保障我与其他董事享有同等的知情权利，为本人履职创造了必要条件，给予了充分支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2024年4月24日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露了《关于2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024-008），2024年12月10日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并于2024年12月11日在上海证券交易所网站披露了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号2024-039）。经核查，上述关联交易为公司正常经营需要，是依据公司实际需求进行的，关联交易价格公允，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关
况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2024年4月25日、2024年8月29日、2024年10月30日在上海证券交易所官网披露2023年年度报告及摘要、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。
除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024年12月10日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并于2024年12月11日在上海证券交易所网站披露了《关于2024年续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-038）。本人对此事项发表了明确同意的独立意见，公司聘请会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年10月8日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名王可平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露了《关于选举公司董事的公告》（公告编号2024-027）。本人认为，王可平的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于2024年5月28日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》。本人认为，确认的公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于激励公司董事、独立董事和公司高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024年，本人作为公司独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等各项法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉持忠实勤勉的态度履行职责并行使表决权，切实承担起维护公司和股东利益的重要责任。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为推动公司科学决策水平的提升贡献了自己的力量。
2025年，本人将继续本着认真、勤勉、严谨的工作态度，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等各项法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事在公司治
理结构中的关键作用。致力于保障公司董事会运作的客观性、公正性与独立性，利用自身专业知识储备和实践经验为公司战略规划、业务发展等重大事项提供更具有前瞻性、创新性和建设性的意见与建议，保持对市场动态和行业趋势的敏锐洞察力，紧密结合公司实际情况，助力公司提升决策质量，维护公司整体利益以及全体股东权益。
特此报告。