石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-021
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份
有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案 √
5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
6 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √
7 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 √
8 关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年 √
年度薪酬考核方案的议案
9 关于监事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年 √
年度薪酬考核方案的议案
10 关于高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 √
2025 年年度薪酬考核方案的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2025 年 04 月 25 日公司第五届董事会第
十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 04月 26 日公司刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 ( 下 载 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603688 石英股份 2025/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
3.本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件(dsh@quartzpacific.com)方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函
件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 2025 年 05 月 14 日
17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间和地点
1.时间：2025 年 05 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、特别提醒
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于
2025 年 05 月 16 日下午 13:30 到会议召开地点办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件（所有原件均需一份复印件），以便验证入场。
2、会议联系方式
联系人：董事会办公室
电 话：0518-87018519
传 真：0518-83062922
邮 箱：dsh@quartzpacific.com
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
3、费用说明
出席会议的所有股东食宿及交通等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件：
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
8 关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考
核方案的议案
9 关于监事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考
核方案的议案
10 关于高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年
度薪酬考核方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表