沪光股份:2024年度董事会工作报告

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实
履行《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各
项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持
科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024
年度的工作情况报告如下：
一、公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 2024 年度，公司实现营业收入 791,351.86
万元，同比增长 97.70%；归属于上市公司股东净利润为 67,034.40 万元，同比
增长 1,139.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,760.83
万元，同比增长 1,546.71%。公司 2024 年期末总资产 708,650.01 万元，较去年
增长26.57%；归属于上市公司股东的净资产222,595.94万元，较去年上升44.17%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一） 董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事均亲自出席了历次会
议，召开和审议事项情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议内容
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司 2024 年度
向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行
股票预案的议案；4、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告的议案；5、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使
1 第三届董事会 2024/1/31 用的可行性分析报告的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
第二次会议 7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案；9、关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
案；10、关于设立募集资金专项储存账户的议案；11、关于变更公司经营
范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；12、关于拟在天津市
投资设立全资子公司的议案；13、关于公司择期召开股东大会的议案；
第三届董事会 1、关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余
2 第三次会议 2024/2/27 募集资金用于其他项目的议案；2、关于新设募集资金专项账户并签订募集资
金监管协议的议案；3、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案；
第三届董事会 1、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案；2、关
3 第四次会议 2024/3/22 于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议
案；3、关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案；
1、关于 2023 年度总经理工作报告的议案；2、关于 2023 年度董事会工作
报告的议案；3、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；4、关于 2023
年度独立董事述职报告的议案；5、关于 2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案；6、关于会计师事务所的履职情况评估报告的议案；7、
关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；8、关于董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案；9、关于 2023 年度审
计报告及财务报表的议案；10、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；11、
关于 2023 年度财务决算报告的议案；12、关于 2024 年度财务预算报告的
议案；13、关于 2023 年度利润分配预案的议案；14、关于公司 2023 年度
第三届董事会 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；15、关于
4 第五次会议 2024/4/25 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；16、关于 2024
年度董事薪酬方案的议案；17、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案；18、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计
的议案；19、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；20、关
于 2024 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；21、关于 2024 年度
对外担保预计的议案；22、关于会计政策变更的议案；23、关于续聘会计
师事务所的议案；24、关于 2024 年第一季度报告的议案；25、关于聘请证
券事务代表的议案；26、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案；27、关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案；28、关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议
案；29、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案；
5 第三届董事会 2024/5/30 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
第六次会议
1、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案；2、
6 第三届董事会 2024/8/16 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订
第七次会议 稿）的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案；
第三届董事会 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于 2024 年半年度募集
7 第八次会议 2024/8/27 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；3、关于制定《舆情管理制度》
的议案；
8 第三届董事会 2024/9/9 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
第九次会议
9 第三届董事会 2024/10/28 1、关于 2024 年第三季度报告的议案；
第十次会议

2024 年，公司全体董事均能按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议
事规则》等的规定，按时出席董事会和股东大会，认真审阅相关资料，积极参与
重大事项审议，确保了公司董事会决策的审慎和高效。
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了
历次会议，召开和审议事项情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议内容
1、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；2、关于 2023 年度董事
会审计委员会履职情况报告的议案；3、关于 2023 年度审计报告及财
务报表的议案；4、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2023
年度财务决算报告的议案；6、关于 2024 年度财务预算报告的议案；7、
第三届审计委 关于 2023 年度利润分配预案的议案；8、关于 2023 年度募集资金存放
1 员会 2024 年 2024/4/25 与实际使用情况的专项报告的议案；9、关于 2023 年度日常关联交易
第一次会议 确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案；10、关于 2024 年度向昆
山农商行申请综合授信额度的议案；11、关于 2024 年度对外担保预计
的议案；12、关于续聘会计师事务所的议案；13、关于 2024 年第一季
度报告的议案