爱婴室:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-020
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5
层爱婴室 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,045,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.0111
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投
票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘盛因公务原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,971,061 99.8614 60,300 0.1116 14,600 0.0270
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,972,161 99.8634 60,900 0.1127 12,900 0.0239
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,971,861 99.8629 61,200 0.1132 12,900 0.0239
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,966,261 99.8525 61,200 0.1132 18,500 0.0342
5、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,964,361 99.8490 60,300 0.0116 21,300 0.0394
6、 议案名称：关于制定 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,972,361 99.8638 60,900 0.1127 12,700 0.0235
7、 议案名称：关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,908,461 99.7456 124,500 0.2304 13,000 0.0241
8、 议案名称：关于预计 2025 年度向金融机构融资授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,964,761 99.8498 68,500 0.1267 12,700 0.0235
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,913,061 99.7541 119,700 0.2215 13,200 0.0244
10、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 21,684,306 99.6288 68,700 0.3156 12,100 0.0556
11、 议案名称：关于 2025 年度续聘外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,971,661 99.8625 61,500 0.1138 12,800 0.0237
12、 议案名称：关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,819,660 94.4218 70,800 3.6738 36,700 1.9044
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 49,080,855 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 2,262,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,629,506 97.2772 60,900 2.2529 12,700 0.4699
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 386,160 83.9916 60,900 13.2460 12,700 2.7624
市值 50 万以
上普通股股
东 2,243,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于制定 2024 年 1,853,560 96.1809 60,900 3.1600 12,700 0.6590
度利润分配预案
的议案
9 关于使用闲置自 1,794,260 93.1038 119,700 6.2112 13,200 0.6849
有资金