洪田股份:2024年度董事会工作报告

江苏洪田科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年实现营业收入 137,360.39 万元，较上年同期下降 38.60%；实现归
属于上市公司股东的净利润 11,699.01 万元，较上年同期下降 42.87%。截至
2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 292,161.11 万元，归属上市公司股东的净
资产 81,799.25 万元，资产负债率 66.78%。
二、2024 年主要工作回顾
1、增资达牛、合资瑞视微，加速打造真空镀膜全链平台
2024 年 1 月，公司与达牛科技及其原股东签署《增资扩股协议书》，公司
以现金方式出资 1,500 万元对其进行增资，增资后公司获得达牛科技 15%的股权；公司与瑞视微签署了《股东合作出资协议》，共同出资设立合资公司。合资公司设立全部注册资本金总额为人民币 5,000 万元，公司投入建设运营资金，以货币出资 3,750 万元，持股比例为 75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产评估作价 1,250 万元出资，持股比例为 25%。
2、公司高层增持股份，彰显对公司发展信心
2024 年 2 月，公司发布《关于副董事长、核心技术管理人员增持公司股份
计划的公告》（公告编号：2024-012）。截至 2024 年 8 月 3 日，公司副董事长陈
贤生、核心技术管理人员松田光也(中文名:云光义)已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持 20,061,723.30 元，已达到增持计划下限，增持计划实施完毕。
3、启动公司股份回购
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，继公司 2023 年 5 月启动股份回购后，
2024 年 2 月、2024 年 7 月公司再次启动股份回购，并已完成既定回购计划。
4、真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布
2024 年 3 月，公司控股子公司洪田科技举行真空磁控溅射设备交付暨磁控
溅射蒸发一体机新品发布会，本次真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布的成功举办是洪田科技在复合集流体行业和真空镀膜行业创新的一个重要里程碑，也是公司不断推动技术创新发展的新起点。在未来的产业发展道路上，洪田科技致力于加快推动复合集流体行业渗透率提升，围绕重点领域重点问题解决超精密真空镀膜技术“卡脖子”问题。
5、持续剥离低效资产
根据公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司于 2024 年 4 月向陆海控股及其控制的道森有限转让公司所持有的道森材料和道森机械 100%股权。截至目前，上述出售道森机械 100%股权及出售道森材料 100%股权交易已实施完成。
6、控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产
为进一步落实公司“优化主业、转型升级、全球布局”的发展战略，强化超精密真空镀膜设备业务，重点发展复合铜铝箔设备业务，加快推进真空磁控溅射、真空蒸发等技术的平台化布局与市场推广，2024 年 7 月公司下属控股子公司洪田科技有限公司以自有或自筹资金出资 510 万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司出资 200 万元、深圳六源投资合伙企业（有限合伙）出资 200 万
元、德丰（盐城）投资合伙企业（有限合伙）出资 90 万元，共同投资设立合资公司东莞市洪星真空科技有限公司，纳入公司合并报表范围，并以合资公司为主体，以 850 万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等核心经营资产。
7、实施股票期权激励计划，实现长效激励机制
为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据相关法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，2024 年 7 月，公司实施 2024 年股票期权
激励计划，激励计划拟授予的股票期权数量 194.18 万份，面向公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工在内总人数不超过 50 人进行
激励。2024 年 9 月，公司完成了 2024 年股票期权激励计划股票期权的授予登
记工作，股票期权授予登记数量 193.68 万份，授予登记人数 49 人。
8、完成公司证券简称变更
为更加客观、准确、全面地展现公司经营现状、产业布局及战略发展规划，进一步强化企业形象、提升品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，报告期内公司全称由“苏州道森钻采设备股份有限公司”变更为“江苏洪田科技股份有限公司”，并于 2024 年 6 月完成工商登记，取得由苏州市行政审批局出具的《营业执照》。2024 年 9 月，公司证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”。
9、修订完善各项制度，公司治理不断提升
2024 年，公司继续秉持合规经营理念，深入推进内部控制和风险管理体系建设。围绕“事前防范、事中控制、事后监督”三大原则，优化流程、强化执行，建立和完善公司行之有效的各类体系文件和规章制度。同时为适应外部监管政策变化及公司治理需求，公司于 2024 年开展了两次《公司章程》的修订。修订重点在于：股份回购规则的调整、利润分配政策的优化和内部审计制度的完善。另外公司为应对快速变化的市场舆情环境，制定了《舆情管理制度》，构
建了公司舆情监测与应对的完整体系。
三、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 13 次董事会会议，其中现场会议 13 次。公司董事会会议情况及决议内容如下：
序
召开时间 会议名称 议案名称
号
1.《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的可行
性分析报告》
2. 《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议
案》
3.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》
第五届董事
4.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1 2024.1.18 会第二十二
5.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
次会议
6.《关于对苏州达牛新能源科技有限公司增资
的议案》
7.《关于对外投资设立合资公司的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》
第五届董事 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
2 2024.2.6 会第二十三 案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议
次会议 案》
1.《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易
第五届董事
的议案》
3 2024.4.2 会第二十四
2.《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会
次会议
的议案》
4 2024.4.18 第五届董事 1.《公司<2023 年年度报告>及摘要》
会第二十五 2.《2023 年度董事会工作报告》
次会议 3.《2023 年度总经理工作报告》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《2024 年度财务预算报告》
6.《2023 年度独立董事述职情况报告》
7.《2023 年度审计委员会履职情况报告》
8.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
9.《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
11.《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的议案》
12.《2024 年第一季度报告》
13.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的
议案》
14.《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备
的议案》
15.《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住
所及修订<公司章程>的议案》
16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
17.《审计委员会对立信会计师事务所履行监督
职责情况报告》
18.《关于立信会计师事务所履职情况的评估报
告》
19.《第五届董事会对独立董事独立性自查情况
的专项报告》
20.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会