天玛智控:天玛智控2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-014
北京天玛智控科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 363,120,587
普通股股东所持有表决权数量 363,120,587
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
83.8615
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.8615
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 363,013,920 99.9706 95,667 0.0263 11,000 0.0031
2、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 363,013,920 99.9706 30,021 0.0082 76,646 0.0212
3、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 363,026,420 99.9740 24,021 0.0066 70,146 0.0194
4、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 363,026,420 99.9740 24,021 0.0066 70,146 0.0194
5、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 363,022,202 99.9729 94,385 0.0259 4,000 0.0012
6、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 363,015,520 99.9710 94,067 0.0259 11,000 0.0031
7、 议案名称：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 363,019,920 99.9722 89,667 0.0246 11,000 0.0032
8、 议案名称：关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 118,211,420 99.9077 23,521 0.0198 85,646 0.0725
9、 议案名称：关于提请审议公司 2025 年度投资建议计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 363,007,920 99.9689 102,167 0.0281 10,500 0.0030
10、 议案名称：关于提请审议公司非独立董事 2024 年度领取薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,939,520 99.9501 41,421 0.0114 139,646 0.0385
11、 议案名称：关于提请审议公司监事 2024 年度领取薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,993,520 99.9650 41,421 0.0114 85,646 0.0236

（二） 累积投票议案表决情况
12.00、议案名称：关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立
董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 黎晓光 362,610,488 99.8595 是
12.02 尹美群 362,607,289 99.8586 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于提请审 37,357,202 99.7373 94,385 0.2520 4,000 0.0107
议公司 2024
年年度利润
分配方案的
议案
7 关于提请审 37,354,920 99.7312 89,667 0.2394 11,000 0.0294
议公司续聘
会计师事务
所的议案
8 关于提请审 37,346,420 99.7085 23,521 0.0628 85,646 0.2287
议公司 2025
年度日常关
联交易预计
的议