宝胜股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-021
宝胜科技创新股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 776
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,502,459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8300
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事闫修辉先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方
式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事生长山先生、邵文林先生、宋宇峰先生、
马永胜先生、张航先生、卢之翔先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出席
本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 522,765,455 98.1714 9,346,404 1.7551 390,600 0.0735
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 522,757,655 98.1699 9,347,004 1.7552 397,800 0.0749
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 522,313,555 98.0865 9,346,304 1.7551 842,600 0.1584
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 522,227,323 98.0704 9,677,436 1.8173 597,700 0.1123
5、 议案名称：2025 年度生产经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,287,733 96.2038 19,818,526 3.7217 396,200 0.0745
6、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 522,705,355 98.1601 9,350,704 1.7559 446,400 0.0840
7、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,286,622 89.6847 9,339,704 9.8213 469,700 0.4940
8、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 521,959,491 98.0201 10,064,168 1.8899 478,800 0.0900
9、 议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 511,794,378 96.1111 19,890,981 3.7353 817,100 0.1536
10、 议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 511,882,014 96.1276 20,212,245 3.7957 408,200 0.0767
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 519,319,009 97.5242 12,225,682 2.2958 957,768 0.1800
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事 16,78 63.2832 9,346 35.2438 390,6 1.4730
会工作报告 2,222 ,404 00
2 2024 年度监事 16,77 63.2538 9,347 35.2461 397,8 1.5001
会工作报告 4,422 ,004 00
3 2024 年度财务 16,33 61.5791 9,346 35.2435 842,6 3.1774
决算报告 0,322 ,304 00
4 2024 年度利润 16,24 61.2540 9,677 36.4921 597,7 2.2539
分配预案 4,090 ,436 00
5 2025 年度生产 6,304 23.7733 19,81 74.7326 396,2 1.4941
经营计划 ,500 8,526 00
6 2024 年年度报 16,72 63.0565 9,350 35.2600 446,4 1.6835
告及摘要 2,122 ,704 00
7 关于公司 2024 16,70 63.0102 9,339 35.2186 469,7 1.7712
年度日常关联 9,822 ,704 00
交易执行情况
及 2025 年度日
常关联交易预
计的议案
8 关于董事、监事 15,97 60.2440 10,06 37.9504 478,8 1.8056
及高级管理人 6,258 4,168 00