翔腾新材:关于变更公司董事的公告

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-021
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事辞任情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事冷飞先生提交的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变动向董事会申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因其辞任导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的董事之前，冷飞先生将继续履行董事职责。冷飞先生在公司任职期间仅担任董事和委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务，其辞任董事和委员的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工作。
截至本公告披露日，冷飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
冷飞先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对冷飞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于变更公司董事的情况
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 24
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意选举施伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
施伟先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应
的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，不存在不得担任董事的情形。
本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第二届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第二届董事会部分专门委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情况如下：
1、战略委员会成员：张伟（主任委员）、薛文进、施伟；
2、提名委员会成员：薛文进（主任委员）、蒋建华、张伟；
3、薪酬与考核委员会成员：蒋建华（主任委员）、薛文进、王健；
4、审计委员会成员：蒋建华（主任委员）、薛文进、施伟。
上述董事会专门委员会委员调整将在施伟先生经公司股东大会选举为董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
施伟先生简历详见附件，联系方式如下：
电话：025-83531005
传真：025-83479092
电子邮箱：jsxt-ir@intfly.com
联系地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日
附件：施伟先生简历
施伟先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1993 年 7 月至 1999 年 3 月，任职于中华人民共和国审计署；1999 年 3 月至 2005
年 10 月，任职于南方证券有限公司；2005 年 10 月至 2007 年 10 月，任职于中国中投
证券有限责任公司；2007 年 10 月至 2017 年 3 月，任职于长江证券承销保荐有限公
司；2017 年 3 月至 2017 年 7 月，任职于华英证券有限责任公司；2017 年 8 月至 2018
年 5 月，任职于北京富坤中技投资管理有限公司；2018 年 5 月至今，担任北京中瀚合
瑞管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，担任北京中瀚合瑞投资管理有限公司担任董事长、总经理；2019 年 9 月至今，担任泉州中瀚合瑞股权投资合伙企业执行事务合伙人委派代表；2020 年 2 月至今，担任泉州中瀚沁瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 2 月至今，担任泉州中瀚泓瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021 年 3 月至今，担任泉州中瀚浵瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023 年 1 月至今，担任泉州中瀚泽瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023 年 1月至今，担任泉州中瀚灏瑞股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
曾任翰博高新材料（合肥）股份有限公司（SZ.301321）董事，曾任河南双汇投资发展股份有限公司（SZ.000895）独立董事；曾任白象食品股份有限公司独立董事。
截至本审议日，施伟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。