长久物流:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-025
北京长久物流股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025
年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
2、 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2024 年度独立
董事述职报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过

根据 2024 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2025 年战略发
展要求，制定 2025 年度预算指标。上述议案已经公司董事会审计委员会审议 通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-013 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的长久物流 2024 年年度报告全文及年度报告摘要。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的《长久物流 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2025-016 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-017 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-018 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、 审议通过《关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，关 联董事薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏回避表决。具体内容详见上海证券交 易所网站同日公告的 2025-019 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决定及 2025
年度薪酬的预案的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案中关于董 事薪酬部分尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-020 号公告。
14、审议通过《关于广东迪度新能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的
议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-021 号公告。
15、审议通过《关于公司证券事务代表变动的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2025-022 号公告。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-023 号公告。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-024 号公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日