红四方:红四方第三届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-012
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事屈晓明先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），审计委员会认为：公司 2024 年度财务决算
报告能够如实反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，同意公司 2024 年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司归属于上市
公司股东的净利润 93,166,849.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币 663,108,547.82 元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
30,000,000.00 元（含税），公司 2024 年度现金分红总额占 2024 年度归属于上
市公司股东净利润的比例 32.20%。
2.公司拟向全体股东每股以资本公积转增股本 0.3 股。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本为 260,000,000 股。
董事会认为公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程
规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本方案，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年 ESG 报告>的议案》
该议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过（表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司编制的《2024 年环境、社
会和公司治理（ESG）报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认 2024 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事屈晓明先生、周攀先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于<公司独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告>的议案》
公司在任 3 名独立董事对 2024 年度独立性情况进行了自查，并分别向董事
会提交了《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于<董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
该议案提交董事会薪酬与考核委员会审议时，涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同