晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－011
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：否
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4
月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过公司 2024 年日常关联交易预计议案，2024 年度公司与
关联方日常关联交易金额预计发生总额为 583,188.17 万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额
度的议案》，由于公司生产经营需要，预计公司 2024 年日常关联交易实际发生总额为 616,617.20 万元，具体内容见公司临 2024-028 号公告。
公司 2024 年度日常关联交易的具体预计和执行情况如下：
交易类别 关联方 2024 年调整后 2024 年 预计发生额与实际发生额差
预计发生金额（万元） 实际发生额（元） 异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤 18,975.16 153,849,208.54
业集团”）及下属其他子公司 受所属生产矿井生产经营计
采购商品 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公 26,332.44 131,364,522.14 划调整等因素影响，实际采
司中央机厂 购材料、设备金额减少
同受晋能控股集团有限公司（以下简称“晋 13,029.83 177,878,193.04
能控股集团”）控制的其他公司
小计 58,337.43 463,091,923.72

交易类别 关联方 2024 年调整后 2024 年 预计发生额与实际发生额差
预计发生金额（万元） 实际发生额（元） 异较大的原因
煤业集团及下属其他子公司 11,465.44 121,593,501.85
采购燃料动力
晋能控股煤业集团电业大同有限公司 34,197.92 349,966,152.48
小计 45,663.36 471,559,654.33
煤业集团及下属其他子公司 48,250.64 500,615,253.83
采购劳务/服务 同受晋能控股集团控制的其他公司 4,928.61 29,643,490.08
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 12,374.16 122,112,540.60
小计 65,553.41 652,371,284.51
煤业集团及下属其他子公司 37,326.24 267,993,311.33
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司 103,567,451.50
晋能控股煤业集团物流有限公司 20,568.81 205,688,127.63
受煤炭交易中心销售竞价及
销售商品 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 145,000.00 1,483,202,938.39 煤炭价格影响实际发生额与
预计金额产生差异
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 33,200.11 332,813,214.62
晋控电力山西煤炭配售有限公司 101,940.96 1,133,831,504.79
晋控（上海）煤炭销售有限公司 14,120.75 141,207,501.91

交易类别 关联方 2024 年调整后 2024 年 预计发生额与实际发生额差
预计发生金额（万元） 实际发生额（元） 异较大的原因
同受晋能控股集团控制其他公司 - 21,537,379.95
山西煤炭物流发展有限公司 18,718.47 187,185,242.07
小计 370,875.34 3,877,026,672.19
煤业集团及下属其他子公司 86.88 260,750.67
提供劳务/服务
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 8,991.81 87,431,320.77
小计 9,078.69 87,692,071.44
关联租赁 煤业集团及下属子公司 16,683.19 157,344,616.84
（资产租入）
煤业集团及下属其他子公司 1,796.41 17,661,273.19
关联委托管理 大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 塔山矿实际运营费少于预期
44,540.00 315,628,888.00
小计 46,336.41 333,290,161.19
关联资金拆借利息 晋能控股煤业集团 4,089.37 39,584,228