骏创科技:上市保荐书(修订稿)

中信建投证券股份有限公司
关于
苏州骏创汽车科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、史翌已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

一、公司基本情况 ...... 5
二、公司本次证券发行情况 ...... 15
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 17
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 20
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 21
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 ...... 22
七、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 23
八、持续督导期间的工作安排 ...... 23
九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 24
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 24
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
释义项目 释义
中信建投、保荐人、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券、主承销商
骏创科技、公司、本公 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司
司
本次向特定对象发行、 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
本次发行 股票之行为
骏创模具 指 苏州骏创模具工业有限公司系公司的全资子公司
无锡沃德汽车零部件有限公司，报告期内系公司的控股子公
无锡沃德 指 司，2022 年末随着公司出售所持股权，不再纳入合并报表范
围
骏创北美、JCNA 指 Junchuang North America, Inc 系公司的控股子公司
骏创新加坡、XCONN 指 XCONN DEVELOPMENT PTE.LTD 系公司的全资子公司
骏创墨西哥、JCM 指 Junchuang Magnum S de RL de CV 系公司的孙公司
骏创贸易 指 苏州骏创贸易有限公司系公司的全资子公司
骏创软件 指 苏州骏创软件有限公司系公司的控股子公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所、交易所 指 北京证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中审众环会计师事务 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
所、会计师
锦天城律师事务所、律 指 上海市锦天城律师事务所
师
募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国际汽车工作组 International Automotive Task Force（IATF）
基于 ISO9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范，其
IATF 16949 指 目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。国
内外各整车厂均已要求其供应商进行 IATF 16949 认证，以
确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性
IS0 14001 指 ISO 14001 是环境管理体系认证的代号，是由国际标准化组
织制订的环境管理体系标准
安 通 林 集 团 及 其 下 属 控 制 主 体 ， 英 文 简 称 GRUPO
安通林 指 ANTOLIN，集团总部位于西班牙，为全球最大的汽车内饰
件生产商之一和全球最大的顶篷供应商之一

斯凯孚 指 斯凯孚集团及其下属控制主体，英文简称 SKF，集团总部位
于瑞典，为全球最大的滚动轴承制造公司之一
广达集团 指 广达电脑股份有限公司及其下属控制主体，一家台湾企业
和硕联合 指 和硕联合科技股份有限公司及其下属控制主体，一家台湾企
业
T 公司 指 T 集团公司及其下属控制主体，一家美国电动汽车及能源公
司，为全球领先的新能源汽车制造商
报告期各期、报告期内 指 2023 年度、2024 年度
报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称 苏州骏创汽车科技股份有限公司
英文名称 Suzhou JunchuangAuto Technologies Co.,Ltd.
证券简称 骏创科技
证券代码 833533
统一社会信用代码 91320500776445728W
注册资本 100,582,560.00 元
法定代表人 沈安居
有限公司成立日期 2005 年 6 月 23 日
股份公司成立日期 2015 年 6 月 3 日
上市日期 2022 年 5 月 24 日
公司住所 苏州市吴中区木渎镇船坊头路 6 号
邮政编码 215101
联系电话 0512-65022868
传真 0512-66570981
公司网址 www.szjunchuang.com
电子邮箱 tangmanhong@szjunchuang.com
负责信息披露和投资者关系 董事会秘书办公室
的部门
信息披露负责人 唐满红
信息披露负责人电话 0512-65022868
行业分类 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及
配件制造（C3670）
注：因 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权导致公司总股本变化，骏
创科技注册资本变更为 100,582,560.00 元。前述股权激励授予登记等工作已完成，尚需办理工商变更登记手续等相关事宜。
（二）公司主营业务、核心技术、研发水平
1、主营业务
公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务，为汽车制造商及其零部件制造商等核心客户群体提供符合行业发展趋势及满足应用需求的零部件产品。经过十余年的发展，公司现已形成集产品同步设计、工艺制程开发、模具研发制
造、精密注塑成型、系统部件装配集成于一体的综合制造与服务能力，主要产品涵盖汽车塑料零部件、模具等。
通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，公司获得了全球领先汽车制造商及零部件配套企业的认可，并与其形成长期稳定的合作关系，服务的客户包括全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福、全球领先的新能源汽车制造商 T 公司、世界五百强企业广达集团及和硕联合，直接或间接服务的汽车制造商涵盖 T 公司、福特、捷豹路虎、通用、大众等欧美品牌，日产、丰田等日系品牌，以及吉利等国产自主品牌。
在“以塑代钢”的背景下，公司以提供更具使用价值的汽车塑料零部件以迎合“汽车轻量化”的发展趋势，顺应以“碳达峰”“碳中和”为核心的绿色低碳发展理念，与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。随着新能源汽车产业的发展，新能源汽车的销量持续提升，诸如新能源汽车三电系统保护、支撑等场景应用的塑料零部件需求也不断增加，目前新能源汽车制造商 T 公司多款车型均广泛使用公司的新能源汽车功能部件。
2、核心技术、研发水平
公司一向注重产品技术的开发及应用，并通过长期的技术研发，形成了实用性较强的技术经验库，提前预判技术风险点并制定技术关键控制点，并通过技术经验能力为客户的产品设计提供具有建设性的修改意见，从而确保产品能够高效地转化为量产的产品。公司以市场需求为导向，不断强化自身技术研发、创新能力，现已在双色成型技术、高光免喷漆成型技术、金属嵌件埋入成型技术、以塑代钢应用产品开发等方面形成核心技术体系，契合汽车行业轻量化、电动化、智能化、美观化等发展趋势，技术能力和产品竞争力获得了客户的普遍认可，并持续获得更多的客户订单，进一步对技术能力进行迭代、升级，形成良性的技术发
展循环。同时，公司积极对技术进行知识产权保护，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司拥有有效授权专利 77 项，其中实用新型专利 55 项，发明专利 22 项。
公司重视研发投入，在营业收入快速增长的基础上，公司稳步提升研发投入强度，报告期各期，公司研发费用占收入比例分别为 4.00%、3.68%，2024 年研发费用下降原因主要为材料费有所下降，扣除材料费之后，研发费用同比增加
13.85%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有技术人员 217 人，占公司员工总数
的 27.36%，相较 2022 年末增加 68 人，在公司超过 3 年和 5 年的技术人员数量
分别为 59 人和 36 人，其中核心技术人员在注塑工艺方面均具有 10 年以上的行
业经验，为公司生产规模的持续扩大提供必要的人员经验支持。
（三）公司主要经营和财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据