益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-010
贵州益佰制药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。
本次会议于2025年4月24 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事长窦啟玲女士，
副董事长窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。
3、公司全体监事及高管列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
总经理工作报告》；
2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
董事会工作报告》；
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2024
年年度述职报告》；
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》。
公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独
立性自查情况专项报告》；
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
5、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计
委员会 2024 年年度履职报告》；
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》。
6、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计
委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告》；
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告》。

7、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司对 2024 年年
度会计师事务所履职情况评估报告》；
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司对 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告》。
8、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
内部控制自我评价报告》；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
董事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》。
9、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度
财务决算报告》；
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
度利润分配预案》；
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78元。2024年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,215,358.07元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2024年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
2024年年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为24,991,703元（不含手续费）。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《上市公司股份回购规则》的规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。综上，公司2024年现金分红和回购金额合计24,991,703元。
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年
度报告全文及其摘要》；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度
带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；
董事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。
13、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告 》（公告编号：2025-013）。
14、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司
2025 年年度审计机构的议案》；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年年度报告审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，如实反映公司财务状况和经营成果。公司拟续聘中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年，公司 2025 年年度审计费用共计人
民币 168 万元，其中 2025 年年度财务报告审计费用为人民币 115 万元，内部控
制审计费用为人民币 53 万元。
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
15、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》；
为客观、公允地反映公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提相关资产减值准备共计7,421.51 万元。
董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。
详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提 2024 年年度相关资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
16、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控
股子公司申请 2025 年年度银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，经协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自
2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上