中旗新材:第三届董事会审计委员会第五次会议决议(签字盖章页)

中旗新材:第三届董事会审计委员会第五次会议决议(签字盖章页)
广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议于2025
年4月25日9:00在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应到委员
3名，实到3名，会议由董事会审计委员会主任委员夏富彪先生主持。本次会议
的召集、召开及出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《审
计委员会工作细则》的有关规定。
与会委员对本次会议所列之议案进行了充分讨论并审议通过如下决议：
1、审议并通过《2025年第一季度报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会审计委员会对于上述议案内容无异议，同意提交董事会进
行审议。
2、审议并通过《内审部2025年第一季度工作报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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