天键股份:关于召开2024年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-036
天键电声股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-027）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中部
分提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质
性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
一、“二、会议审议事项”
更正前内容：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
5.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
更正后内容：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
二、“附件 2 授权委托书”
更正前内容：
……
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司董事 2024 年度薪酬方案
5.00 的议案》 √
《关于公司监事 2024 年度薪酬方案
7.00 的议案》 √
更正后内容：
……
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬方案
5.00 的议案》 √
《关于公司监事 2025 年度薪酬方案
7.00 的议案》 √
除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-037）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
天键电声股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日