标准股份:标准股份2024年年度股东大会会议资料

西安标准工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票代码：600302
股票简称：标准股份
召开时间：2025 年 5 月 9 日

西安标准工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
第三项、 审议会议议案
1、 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》；
4、 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案》；
6、 审议《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》；
7、 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
8、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
9、 审议《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》；
10、 审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
11、 审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
12、 审议《关于公司 2025 年购买理财产品的议案》；
13、 审议《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》；
14、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
15、 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
第五项、 现场投票表决
第六项、 宣布现场会议表决结果和决议
第七项、 律师发表现场会议见证意见
第八项、 与会人员履行签字程序
第九项、 主持人宣布会议结束
议案一：
西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2024 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。
2024 年，公司坚定“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命，推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。面对公司经营发展的实际现状，管理层及全体员工坚定信心、团结一致，从切实维护公司利益和为股东创造价值出发，努力推进各项工作，推动公司走向持续健康发展之路。
一、 2024 年度总体经营及主要工作情况
（一）总体经营情况
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 增减变动（%）
营业收入 44,635.17 50,692.53 -11.95
净利润 -16,544.74 -21,235.20 不适用
归属于上市公司股东的 -15,337.02 -19,607.67 不适用
净利润
基本每股收益（元/股） -0.44 -0.57 不适用
报告期内，我国缝制设备行业整体回暖，公司围绕市场需求积极应对，持续聚焦优势业务、拓展服务业务，实现营业收入 4.46 亿元，但整体市场竞争较为激烈，营业收入同比减少 11.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.53 亿元，主要因 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备 1.07 亿元所致。
（二）主要工作情况
1、加强品牌建设，助力市场拓展。
经过 70 余年的发展沉淀，“标准”品牌具有一定影响力，通过市场走访调研、参加各类行业展会、申报创新产品奖项等方式不断提升“标准”品牌的曝光率和认可度，为市场开拓提供更好的品牌服务支持。有针对性地对国内各个大区和海外市场的主要客户和细分市场进行走访，宣传推广标准系列产品，把握一线市场需要动态；参加华南 SCISMA 缝
制设备展会、Texprocess2024 国际缝制设备展会、中国（大连）国际服装纺织品博览会等行业展会，提升标准品牌系列产品的影响力；标准股份荣获“中国缝制机械协会功勋会员”，“TC165 系列机头旋转模板机”分别荣获陕西省十五届工业工程创意大赛三等奖、2024 年全国机械冶金建材行业职工技术创新成果展示活动三等奖，参与起草上级标准 5项，标准海菱获评上海市松江区人力资源和社会保障局刘世振首席技师工作室，夯实品牌建设的落地工作，助力市场开拓及经营质量的提升。
2、依托制造优势拓展业务边界，改善经营质量。
公司以多年积累的人员技能、机械加工优势为切入点和突破口，进一步拓展“专业化+一体化”的精密制造及服务、电气数智化服务，以增量业务逐步改善经营质量。通过系统加工服务能力的提升、制造品类的开发、精细管理的改进等措施，精密制造及服务的经营质效得到不断改善。通过自身核心能力的建设、采购物流链条的优化、行业资源的利用等措施，电气数智化服务的发展逐步走向快车道。
3、聚焦提升技术能力，夯实发展基础。
技术及技术转化效率是公司长远发展的关键。公司研发系统贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，聚焦关键优势产品，统筹研发资源整合，加快新产品研发进程及转化效率，不断提高产品附加值和竞争力。新款三同步综合送料平缝机、计算机控制双步进上下送料平缝机、升降旋转头模板机等厚料机型的性能不断提升，新一代多轴平缝机完善了薄料产品结构，汽车中控台 3D 缝纫、大型模板机等自动化定制项目达到为客户提供系统服务的标准。公司 5 项产品被认定列入中国缝制机械协会“升级和创新缝制机
械产品”目录。截至 2024 年末，公司拥有有效专利 287 项，其中发明专利 47 项；累计获
批发布上级标准 68 项，其中国家标准 4 项。
4、优化完善组织结构，提升管理效能。
为适应公司转型发展新的形势，经全面复盘总结，梳理组织管理中存在的问题和流程堵点，以创造效益、防范风险为原则和出发点，完成公司组织结构的优化再造，从顶层设计上保障组织的有效运转，提升了运行效率和管理效能。
5、加强队伍建设，激发员工活力。
围绕转型发展战略目标的落地，持续推进归零赛马、摘标、军令状等激励考核机制，最大限度激发员工活力，形成能打胜仗的干部员工队伍。统筹做好市场化选人用人机制的落地实施，广泛搜寻有突出业绩和管理能力的高级管理者，充实了领导干部队伍，为业务拓展提供了人才支持。同时，以多层次的人力资源培训提升各层级人员能力素质，优化绩
效考核机制，激活员工工作潜力，形成了比学赶超的氛围，为公司的健康发展提供了源头 活水。
6、提升信披质量，重视投资者互动。
公司高度重视提升信息披露质量，持续加强投资者关系管理，有效传递公司价值。2024 年度根据监管规则及时披露定期报告和临时公告，积极回复投资者问题，上交所 E 互动回 复率 100%。举办 2023 年度业绩说明会、参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动， 及时、准确地回复投资者问题。主动与投资者进行交流，积极回应投资者关切事项，促进 投资者对公司的全面了解，助力形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
7、积极稳妥推进临潼生产基地搬迁事项。
在控股股东的支持下，公司就临潼生产基地搬迁事项一直在与相关方进行沟通、汇报， 成立了工作专班积极配合开展工作，并形成长效的工作汇报机制。同时，上级部门也非常 重视公司的搬迁事项，正在协调推进中。截至 2024 年末，公司临潼生产基地的搬迁尚未 签订相关协议，后续公司将积极配合相关方推进工作，积极主动，协同推进，化解搬迁事 项风险。
8、持续推进供应链业务诉讼及逾期应收账款的风险处置。
对于供应链业务涉及的中国太原煤炭交易中心有限公司、沈阳北方煤炭市场有限公司、 陕西长庆汽车管理股份有限公司三项逾期应收账款已通过诉讼方式强化清欠。陕西长庆汽 车在首次执行后，公司依托专业法律团队，综合研判调整策略，已向法院申请追加陕西长 庆汽车的股东为被执行人，尚处于二轮执行中。沈阳北方煤炭目前处于执行阶段，公司已 申请冻结其相应债权。中国太原煤炭案件一审判决公司胜诉，二审裁定发回重审，目前尚 在审理中。
二、 2024 度董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》
和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会 严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责， 出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极 作用。
（一）董事会会议情况
2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，主要内容如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第九届董事会第 2024 年 3 月 8 日 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

六次会议 2、关于吸收合并控股子公司的议案；
3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第 2024 年 4 月 16 日 1、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；
七次会议 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司 2023 年年度报告的议案；
4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案；
6、关于公司 2024 年度财务预算草案的议案；
7、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
8、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
9、关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来专项说明的议案；
10、关于公司 2023 年度计提减值准备的议案；
11、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案；
12、关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议