丽岛新材:2024年年度股东大会会议资料

江苏丽岛新材料股份有限公司
2024 年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年四月

目 录

2024 年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年度股东大会会议须知 ...... 6
2024 年度股东大会会议议案 ...... 8
议案一：《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； ...... 8
议案二：《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； ...... 17
议案三：《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》； ...... 20
议案四：《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》； ...... 24
议案五：《关于审议公司 2024 年利润分配的议案》； ...... 25议案六：《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》； .... 26
议案七：《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》； ...... 27
议案八：《关于审议公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》； ...... 28
议案九：《关于审议公司 2025 年董事薪酬方案的议案》； ...... 29
议案十：《关于审议公司 2025 年监事薪酬方案的议案》； ...... 30
议案十一：《关于审议公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》； ...... 31
议案十二：《关于审议 2025 年度新增对外担保额度预计的议案》； ...... 32议案十三：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
...... 36
议案十四：《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》； ...... 37
议案十五：《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》； ...... 38
议案十六：关于选举独立董事的议案 ...... 39
江苏丽岛新材料股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日下午 14:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号丽岛新材会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2025 年 4 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-14:00）。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。
6、对以下议案进行审议和投票表决：
非累积投票议案：
1）《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2）《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3）《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4）《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
5）《关于审议公司 2024 年利润分配的议案》；
6）《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》；
7）《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》；
8）《关于审议公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》；
9）《关于审议公司 2025 年董事薪酬方案的议案》；
10）《关于审议公司 2025 年监事薪酬方案的议案》；
11）《关于审议公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；
12）《关于审议 2025 年度新增对外担保额度预计的议案》；
13）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；14）《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
15）《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；
累积投票议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举黄阳为公司第五届董事会独立董事的议案
7、听取公司《2024 年年度独立董事述职报告》。
8、股东发言。
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、董事会秘书宣读股东大会决议。
12、见证律师宣读法律意见书。
13、签署股东大会决议和会议记录。
14、主持人宣布会议结束。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月
江苏丽岛新材料股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

七、本次股东大会共审议 16 个议案，采用非累积投票、累积投票方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2024 年度股东大会会议议案
议案一：《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；各位股东及股东代表：
2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。现就 2024 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、经营情况讨论与分析
2024年，国际环境复杂多变，国内经济运行总体平稳，新质生产力加快培育，高质量发展取得新进展，但当前国内依然存在有效需求不足，部分行业产能过剩，市场竞争日益剧烈，经济持续回升仍然面临较多困难挑战。
报告期内，公司紧紧围绕“降本增效、扩展新市场”的年度工作主题，继续聚焦和强化铝材加工主业发展，努力提升经营效益和盈利能力。报告期内，公司展现了较好的经营韧性。在全体员工齐心协力下，公司持续优化产业布局、进一步全面深耕铝加工产业。报告期内，公司实现营业收入 15.79 亿元，同比上升12.21%；实现净利润-3,422.65 万元。
（一）加快新市场拓展
在国内市场，公司加强与大型建筑企业、食品企业的合作，通过参与重点项目投标、举办产品推介会等方式，提高公司产品知名度和市场份额。稳步推进新产能规划落地，进一步延伸铝加工产业链，推动产业链的布局。
在国际市场，积极拓展海外客户，参加国际行业展会，依托“一带一路”倡议谋求发展。
公司建立完善的客户关系管理系统，加强与新客户沟通与互动，及时了解客户需求，提供个性化解决方案。针对重点客户，成立专门服务团队，提供从产品设计、生产到售后服务的一站式服务，提高客户满意度
（二）加大产品研发与创新
公司立足于高端铝材加工领域积累的深厚底蕴与产业资源优势，加快铝产业
链优化升级步伐，重点抓好绿色低碳转型、产品技改升级和产品研发，加速高质量高性能铝材的研发与生产，使其成为业务板块新支柱。公司积极开展创新工作，坚持立足主业，走差异化、高品质的发展战略，利用技术创新，继续发展高端、新颖、科技含量高的高端铝带箔材等。公司持续优化完善现有产品，重点在推进新能源集流体材料、建筑内外墙功能型材料以及石化、轨道交通等材料领域持续发力，加快功能性产品推进，持续释放产能，加速高端领域应用拓展。瞄准新能源、环保等前沿阵地，公司持续扩容高附加值产品产能，匠心打造多层次、高端化产品矩阵，以差异化、高品质产品夯实发展底座，不断拓宽行业领先优势护城河，牢牢把控发展主导权。
（三）节能降本增效益
为满足市场需求增长，公司加快建设新的生产基地，新增铝板带箔材产能。同时，对现有生产基地进行升级改造，优化生产布局，提高生产效率和产品质量。通过合理规划产能，公司在不同区域市场的供应能力得到增强，市场响应速度加快。
公司同时加强成本管理，从原材料采购、生产过程、物流配送等环节入手，实施成本控制措施。在原材料采购方面，与供应商建立长期战略合作关系，通过集中采购、优化采购渠道等方式，降低原材料采购成本；在生产过程中，推行精益生产管理，优化生产流程，提高生产效率，降低能耗和废品率；在物流配送方面，整合物流资源，优化物流路线，降低物流成本。通过一系列成本控制措施，有效降低了公司运营成本。
（四）积极布局新能源产业，丰富产品种类，优化产业布局
凭借在铝行业的多年的深耕细作，积累的深厚沉淀，公司在现有产品的基础上，拓宽和延伸公司现有产业链，公司积极将公司业务拓展至新能源领域，在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，公司新增电池箔（光箔）生产线，将为公司业务带来新的利润增长点；另一方面向上游延伸了产业链，新增的铝带材生产线可以为公司目前的铝材深加工业务提供铝材原材料，从而有效降低生产成本。项目的实施可以进一步丰富产品种类，优化产业布局，为公司业务带来了新的利润增长点的同时增强了公司抗风险能力，也进一步提高了公司的持续经营能力。同时也有助于公司抓住新能源发展机遇，提升公司在行业内的综
合竞争力。当前该项目已进入产能爬坡阶段。
（五）做好搬迁工作，齐心合力迁新址，继往开来谱新篇
常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道 1959 号的
房 屋 及 地 上附 属物