宝鹰股份:23、独立董事2024年度述职报告(张亮)

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（张亮）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，任职期间严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（简称 “《公司章程》”）以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，审慎、勤勉、尽责地行使独立董事各项权利，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张亮先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，注册会计师（非执业会员），中共党员。曾任国浩（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律师事务所律师助理，广东君言律师事务所专职律师，广东晟典律师事务所合伙人；现任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合规建设工作委员会副主任、债务重组与预重整法律事务部主任，深圳市西南政法大学校友会刑侦分会副秘书长，深圳市西南政法大学校友会理事，深圳市律师协会企业合规管理法律专业委员会委员，广东省律师协会合规与风控法律专业委员会副秘书长，公司独立董事。
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2024 年度，本人积极出席公司股东大会、独立董事专门会议、董事会及各专门委员会会议。在会议召开前，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议相关资料，
主动与公司相关人员就议案内容深入沟通，力求全面掌握信息，获取充分的决策 依据。在会议过程中，始终以审慎的态度行使表决权，切实维护全体股东的合法 权益，助力公司决策的科学性与公正性。
（一）董事会出席情况
2024 年任职期间，公司召开了 14 次董事会会议，本人出席情况如下：
独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续
姓名 数 次数 次数 次数 两次未亲 投票情况
自出席
张亮 14 2 12 0 否 均为赞成票
（二）股东大会出席情况
2024 年任职期间，公司召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 出席次数 委托出席次数
张亮 4 4 0
（三）董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、第八届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司董事会各专 门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。报告期内，本人在董事会专门委 员会工作情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第八届董事会提名委 2024 年 3 月 28 1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
员会第三次会议 日
第八届董事会提名委 2024 年 5 月 10 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》。
员会第四次会议 日
第八届董事会提名委 2024 年 8 月 16 1、审议《关于提名聘任公司董事会秘书的议案》。
员会第五次会议 日
第八届董事会薪酬与 2024 年 4 月 25 1、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬
考核委员会第三次会 日 的情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。
议
第八届董事会薪酬与 2024 年 6 月 27 1、审议《关于收回第三期员工持股计划持有人份额的
考核委员会第四次会 日 议案》。
议
第八届董事会审计委 2024 年 4 月 25 1、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》；
员会第八次会议 日 2、审议《2023 年度财务决算报告》；
3、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；

4、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
5、审议《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
6、审议《2023 年公司内审工作报告暨 2024 年度内审工
作计划》；
7、审议《关于会计政策变更的议案》。
第八届董事会审计委 2024 年 4 月 29 1、审议《2024 年第一季度报告》；
员会第九次会议 日 2、审议《2024 年公司第一季度内审工作报告暨下一季
度内审工作计划》。
第八届董事会审计委 2024 年 8 月 29 1、审议《2024 年半年度报告全文及其摘要》；
员会第十次会议 日 2、审议《2024 年公司第二季度内审工作报告暨下一季
度内审工作计划》。
1、审议《2024 年第三季度报告》；
第八届董事会审计委 2024年10月29 2、审议《2024 年前三季度计提资产减值准备》；
员会第十一次会议 日 3、审议《2024 年第三季度内部审计工作报告暨下一季
度工作计划》。
第八届董事会审计委 2024年12月13 1、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
员会第十二次会议 日
（四）独立董事专门会议工作情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事专门会议的职责和义务。报告期内，本人共计出席 5 次独立董 事专门会议，重点审议了关联交易、要约收购、重大资产重组等议案。本人深入 研读相关材料，与公司管理层进行深入交流，全面掌握公司经营状况，凭借专业 知识对议案内容提出建议、发表意见，切实发挥独立董事的监督与决策职能，有 效维护公司及全体股东的合法权益。以下是本人在独立董事专门会议中的具体工 作情况：
会议名称 召开日期 会议内容
第八届董事会第二次 1、《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构
独立董事专门会议 2024 年 4 月 25 日 申请融资提供担保暨关联交易的议案》；
2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
第八届董事会第三次 2024 年 8 月 16 日 1、《董事会关于珠海大横琴集团有限公司要约收购
独立董事专门会议 事宜致全体股东的报告书》。
1、《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的
议案》；
第八届董事会第四次 2024 年11 月29 日 2、《关于〈深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事专门会议 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要
的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大
资产重组相关法律法规的议案》；
4、《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交
易的议案》；
5、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资
产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议
案》；
6、《关于本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公
司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引
第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求>第四条规定的议案》；
8、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重
大资产重组情形的议案》；
9、《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司
购买、出售资产的议案》；
10、《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说