宝鹰股份:19、2024年度监事会工作报告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事依法
履行监督职责，以维护公司及全体股东合法权益为核心，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，秉持对全体股东负责的态度，认真履职。2024 年监事会依法独立行使职权，深入检查公司生产经营与财务状况，有力监督公司董事、高级管理人员履职情况，切实保障了公司及股东的合法权益。现将本年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议 42 项议案，会议情况及决议内容如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第八届监事会第 2024年3月8 1、《关于对全资子公司增资的议案》。
十次会议 日
1、《2023 年度监事会工作报告》；
2、《2023 年年度报告全文及其摘要》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《2023 年度利润分配预案》；
5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度融资额
度的议案》；
7、《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担
2 第八届监事会第 2024 年 4 月 保的议案》；
十一次会议 25 日 8、《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融
资提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
10、《关于开展应收账款保理业务的议案》；
11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
12、《关于公司监事 2023 年度薪酬的情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》；
13、《关于公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告
的议案》；
14、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》。
3 第八届监事会第 2024 年 4 月 1、《2024 年第一季度报告》。
十二次会议 29 日
4 第八届监事会第 2024 年 6 月 1、《关于全资子公司债权重组事项的议案》；
十三次会议 27 日 2、《关于收回第三期员工持股计划持有人份额的议案》。
5 第八届监事会第 2024 年 8 月 1、《2024 年半年度报告全文及其摘要》。
十四次会议 29 日
6 第八届监事会第 2024 年 10 月 1、《2024 年第三季度报告》。
十五次会议 29 日
1、《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》；
2、《关于<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重
组相关法律法规的议案》；
4、《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议
案》；
5、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；
6、《关于本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第
四条规定的议案》；
8、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指
第八届监事会第 2024 年 11 月 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
7 十六次会议 29 日 管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形
的议案》；
9、《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、
出售资产的议案》；
10、《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明的
议案；
11、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审
阅报告及评估报告的议案》；
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》；
13、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的议案》；
14、《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的
议案》；
15、《关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价
格波动情况的议案》；

16、《关于签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》；
17、《关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明
的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次交易相关事宜的议案》。
1、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
第八届监事会第 2024 年 12 月 2、《关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司银行授信延
8 十七次会议 13 日 续提供担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易的议
案》；
3、《关于签署附生效条件的<合作框架协议>的议案》。
9 第八届监事会第 2024 年 12 月 1、《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。
十八次会议 17 日
三、监事会建设及审核监督工作
根据对公司财务和经营情况的全面检查，监事会在报告期内对公司经营运作情况进行了深入监督和评估，现将主要意见汇报如下：
（一）关于公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了董事会会议和股东大会，严格履行监督职责。监事会认为，公司严格遵守《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规，依法合规运作。公司重大经营决策程序合法有效，决策内容合理；董事会认真执行股东大会决议，勤勉尽责；公司董事及高级管理人员恪尽职守，竭力做好公司生产经营,确保高质量可持续发展；监事会未发现公司董事及高级管理人员违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于检查公司财务及定期报告审核情况
报告期内，监事会对董事会编制