和远气体:公司2024年度监事会工作报告

湖北和远气体股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实从维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开10 次会议，审议通过 33 项议案。具体内容如下：
会议届次 召开 召开 审议事项
日期 方式
1.关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案
2.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2023 年度财务决算报告》的议案
第四届监事会 2024 年 4 现场结 4.关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
第十七次会议 月 22 日 合通讯 5.关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6.关于选聘会计师事务所的议案
7.关于向银行申请综合授信额度的议案
8.关于开展融资租赁业务的议案
9.关于公司对子公司担保额度预计的议案
第四届监事会 2024 年 4 现场结 1.关于 2024 年第一季度报告的议案
第十八次会议 月 24 日 合通讯

会议届次 召开 召开 审议事项
日期 方式
第四届监事会 2024 年 7 现场结 1.关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
第十九次会议 月 8 日 合通讯 1.1 提名杨峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
1.2 提名冯杰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
第五届监事会 2024 年 7 现场结 1.关于选举杨峰先生为公司第五届监事会主席的议案
第一次会议 月 25 日 合通讯
第五届监事会 2024 年 8 现场 1.关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案
第二次会议 月 14 日
第五届监事会 2024 年 9 现场 1.关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
第三次会议 月 19 日
1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
第五届监事会 2024 年 3.关于《湖北和远气体股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》
第四次会议 10 月 17 现场 的议案
日 4.关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告》的议案
5.关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的议案
7.关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回
报措施及相关主体承诺事项的议案
8.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项
的议案
10.关于《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案
11.关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
第五届监事会 2024 年 现场结
第五次会议 10 月 24 合通讯 1.关于《2024 年第三季度报告》的议案
日

会议届次 召开 召开 审议事项
日期 方式
1.关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
2.关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
第五届监事会 2024 年 现场结 案
第六次会议 11月6日 合通讯 3.关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》的议案
4.关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和
功能性材料及配套工程项目的议案
第五届监事会 2024 年 1.关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
第七次会议 12 月 17 现场 2.关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
日 3.关于 2024 年中期利润分配方案的议案
二、监事会 2024 年度对公司治理的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司监事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。
3、公司关联交易情况
关联交易事项 关联方 交易金额 审批情况 交易进展
（万元）
湖北和远新材料有限公司（以下简称 湖北楚道
“和远新材料”）向湖北楚道融资租 融资租赁
赁有限公司融资 1.5 亿元（3 年期）， 有限公司、 不超过 2024 年第三次 正常进行中。
向湖北楚道商业保理有限公司融资 1 湖北楚道 25,000.00 临时股东大会
亿元（2 年期），合计 2.5 亿元。 商业保理
有限公司

关联交易事项 关联方 交易金额 审批情况 交易进展
（万元）
报告期内，星远基
公司认购宜昌市星远产业投资基金合 长江成长 2024 年第六次 金已收到全体合伙
伙企业（有限合伙）份额（简称“星 资本投资 10,000.00 临时股东大会 人实缴资本金
远基金”）。 有限公司 20,000 万元，已募
集