迈普医学:2024年度独立董事述职报告(陈晓峰，已届满离任)

广州迈普再生医学科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（陈晓峰，已届满离任）
本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担
任公司第二届董事会独立董事、提名委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员的职务。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
陈晓峰，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料学专业。现任华南理工大学材料学院教授。曾任山东轻工业学院（现为齐鲁工业大学）材料系教授、美国佛罗里达大学访问学者；2020 年 3 月至今，任赣江新区莱威再生医学科技有限公司首
席科学家、董事长；2016 年 9 月至今，任佛山今兰生物科技有限公 司首席科学家；2020 年 3 月至今，任广州创尔生物技术股份有限公 司独立董事；2020 年 10 月至今，任杭州昊莱生物科技有限公司首席
科学家；2018 年 11 月至 2024 年 5 月，任迈普医学独立董事。
2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性
文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会
议情况
召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未亲 出席股东大会次
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 数
3 3 3 0 0 否 1
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的 董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会
各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。
本人担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024
年度任职期间认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，严
格按照相关专门委员会召集人和委员职责，审慎地行使表决权，充分
发挥委员会的工作职能，促进公司经营管理能力的提升，主要履行以
下职责：
1、提名委员会工作情况
在 2024 年度任职期间，本人组织召开了 2 次提名委员会，审议
通过了以下议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
（1）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》；
1) 关于提名袁玉宇先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人的议案
2)关于提名王建华先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案
3)关于提名骆雅红女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案
第 二 届 董 4)关于提名龙小燕女士为公司第三届董事会非独立董事
事 会 提 名 2024 年 4 月 17 候选人的议案
委 员 会 第 日 5)关于提名袁美福先生为公司第三届董事会非独立董事
四次会议 候选人的议案
6)关于提名郑海莹女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案
（2）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》；
1)关于提名袁庆先生为公司第三届董事会独立董事候选
人的议案
2)关于提名陈晓明先生为公司第三届董事会独立董事候
选人的议案

3)关于提名陈建华先生为公司第三届董事会独立董事候
选人的议案
（3）审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议
案》；
（4）审议《关于公司聘任总经理的议案》
（1）审议《关于聘任公司总经理的议案》
第 二 届 董 （2）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
事 会 提 名 2024 年 5 月 10 （3）审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
委 员 会 第 日 （4）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
五次会议 （5）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（6）审议《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
本人作为提名委员会召集人，在工作中严格按照相关规定的要求
履行自己的职责，主持了日常会议，认真研究公司有关董事和高级管
理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准
及相关程序，切实履行了提名委员会的责任和义务。
2、薪酬与考核委员会工作情况
在 2024 年度任职期间，本人出席了 1 次薪酬与考核委员会，审
议通过了以下议案：
会议名称 会议召开时 议案名称
间
第二届董事会 （1）审议《关于 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
薪酬与考核委 2024 年 4 月 （2）审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
员会第四次会 17 日 （3）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>
议 的议案》。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定的
要求履行自己的职责，充分发挥了专业性作用，切实履行了薪酬与考
核委员会委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况沟
通的情况
在 2024 年度任职期间，本人与公司审计监察部及会计师积极沟
通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司审计监察部的工作进行监督检查，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
在 2024 年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过认真阅读公司证券法务部报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东大会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的权益。
（五）在上市公司现场工作情况
作为独立董事，本人忠实履行独立董事职务。在 2024 年度任职期间，本人本年度现场工作天数为 6 天（换届离任前的工作天数），通过面对面交流、参加股东大会、董事会、专门委员会等方式实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，还通过邮件、电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
（六）其他工作情况
2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别
职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2024 年度任职期间，公司 2024 年度进行的关联交易为公司正常
开展经营管理所需，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价公允、合理。不会对公司独立性产生影响。本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）财务会计报告及定期报告相关事项中财务信息、内部控制评价报告的情况
2024 年度任职期间，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。
（三）聘用或者解聘会计师事务所情况

2024年度任职期间，公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，承办公司 2024 年度财务、内部控制审计工作及其他审计业务，未更换会计师事务所。经核查，华兴会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力和资格。
（四）提名或任免董事情况
2024 年度任职期间，经董事会提名委员会资格审查，公司独立董事对公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、总经理人选的任职资格进行了审核，认为其符合有关人员的任职要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024 年度任职期间，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬及津
贴方案的议案》《关于 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬符合相关规定，符合公司实际