阳普医疗:2024年度监事会工作报告

阳普医疗科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《阳普医疗
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》
等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认
真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企
业的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在2024年度的主要工作报告如
下：
一、监事会的工作情况
2024年度，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开与表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
1.《2023年度监事会工作报告》
2.《2023年年度报告》及摘要
3.《2023年度财务决算报告》
4.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的
议案》
6.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
第六届监事会 7.《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固
1 第六次会议 2024年4月25日 定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议
案》
8.《关于向银行申请授信额度并提请股东大会
给予董事长相应授权的议案》
9.《2024年第一季度报告》
10.《关于制定〈未来三年（2024年-2026年）
股东回报规划〉的议案》
11.《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12.《关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙
企业（有限合伙）退伙的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
2 第六届监事会 2024年8月13日 1.《<2024年半年度报告>及摘要》
第七次会议
3 第六届监事会 2024年9月5日 1.《关于变更公司注册地址并修订公司章程的
第八次会议 议案》
4 第六届监事会 2024年10月25日 1.《2024年第三季度报告》
第九次会议
5 第六届监事会 2024年12月12日 1.《关于补选公司非职工代表监事的议案》
第十次会议
6 第六届监事会 2024年12月30日 1.《关于选举监事会主席的议案》
第十一次会议
二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见
2024年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东会，并对公司
依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。
（一）公司依法运作情况
2024年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
赋予的职权，积极参加股东会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制
制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监
督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公
司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检
查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财
务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2024年度的财务状况和经
营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留
意见的审计报告是公正、客观、合法的。
（三）对公司2024年度内部控制评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2024年度公司不存在财务
报告内部控制重大缺陷，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，2024年度，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（四）对公司关联交易的检查
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司2024年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（五）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项检查
截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
（六）监督公司信息披露管理的情况
公司能够严格按照《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》等要求，做好信息披露、内幕信息的管理以及内幕信息知情人登记等工作，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规行为。
（七）监事会对公司2024年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司2024年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2025年度工作计划
公司监事会将继续严格按照国家法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2025年的主要工作计划有：
加强监事的学习培训。全体监事将进一步深入学习最新法律法规，积极参与监管机构及行业协会的培训，提升监督意识和专业能力，确保监督工作的专业性和有效性。

深化公司治理监督，加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保决策科学、合规、透明，有效防范风险，促进公司持续、稳定发展。
监事会将继续做实日常监督，依法依规出席（列席）相关会议，密切关注公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。
综上所述，2024年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分履行了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。2025年，监事会将进一步拓展工作思路，以忠实维护公司及全体股东利益尤其是中小股东的利益为重，努力做好各项工作，切实发挥好各项监督职能。监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。
阳普医疗科技股份有限公司监事会
2025年4月23日