好上好:2024年度董事会工作报告

深圳市好上好信息科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
报告期内，基于上市公司各项规范和实现公司年度战略目标的要求，公司管理层与各部门持续进行全面流程梳理、系统升级与管理优化，加强公司经营风险的控制力度，进一步提高公司综合治理能力；同时，公司秉承一贯的长期主义原则，坚持在新市场与新领域进行持续的技术投入和市场开拓，增加客户黏性，夯实与供应商的合作关系，全面推进公司各项经营计划和整体业绩目标的完成，在实现业务规模增长的同时也保证了公司的整体安全合规运营。
2024 年度，公司实现营业收入 723,345.99 万元，较去年同期增长 25.24%；实
现归属于公司股东的净利润 3,014.33 万元，较去年同期下降 46.05%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,465.91 万元，较上年同期下降 51.70%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工
作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 4 次董事会，共审议了 37 项有关议案。董事会召开具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
1 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议
3 案》
4 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况
5 的专项报告>的议案》
6 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
7 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
8 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
9 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
第二届董事会 10 案》
1 2024 年 4 月 25 日 第十次会议 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
11
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
12 登记的议案》
13 《关于公司全资子公司对全资孙公司增资的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授
14 信额度及接受关联方担保额度的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计
15 的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
16 议案》
17 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
18 《关于公司购买董监高责任险的议案》
19 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1 《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
2 专项报告>的议案》
《关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综
第二届董事会 3 合授信额度及接受关联方担保额度的议案》
2 2024 年 8 月 27 日 第十一次会议 《关于调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度
4 的议案》
5 《关于对全资子公司增资的议案》
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
6 案》
2024 年 9 月 27 日 第二届董事会 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限
3 第十二次会议 1 售期解除限售条件成就的议案》

《关于修订＜2023 年限制性股票激励计划（草
2 案）＞及其摘要的议案》
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价
3 格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性
4 补充流动资金的议案》
5 《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
6 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于变更会计师事务所的议案》
9 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
10 商登记的议案》
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
11 案》
2024 年 10 月 29 日 第二届董事会 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
4 第十三次会议 1
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。全年共召开 3 次股东大会，共审议了 19 项有关议案。
股东大会召开具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议