直真科技:独立董事2024年度述职报告(杨文川)

北京直真科技股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（杨文川）
各位股东及股东代表：
作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章
程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各
项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，
并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人杨文川，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博
士生导师。2000 年 11 月至今，任北京邮电大学教师；2008 年 11 月至今，任北京邮电大学
教授；2016 年 3 月至 2023 年 9 月，任恒信东方文化股份有限公司独立董事；2017 年 12 月
至今，任天元莱博（北京）科技有限公司监事；2022 年 6 月任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2024 年，本人始终恪守独立董事职责，严格遵循公司治理规范，确保董事会会议全程
出席。会前主动研判会议议程，研读议案文本，结合管理层现场汇报进行多维度质询；与经
营团队保持充分的专业沟通；依托自身行业经验与专业素养，对各项议题进行独立审慎的分
析论证，以客观公正的立场和严谨务实的态度行使表决权，切实履行了忠实义务与勤勉责任。
报告期内，本人对董事会审议的各项议案都投了赞成票，没有反对或者弃权的情况。
（一）本人参与董事会、股东大会会议情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两
董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议
杨文川 7 1 6 0 0 否 2
（二）本人参与董事会专门会议情况
异议事
委员会名称 召开会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 项具体
数 情况（如
有）
《关于公司符合向特 战略委员会严格按照《公司法》、
战略委员会 1 2024 年 06 月 05 日 定对象发行股票条件 中国证监会监管规则以及《公司 无
的议案》； 章程》《董事会议事规则》开展

《关于公司 2024 年度 工作，勤勉尽责，经过充分沟通
向特定对象发行股票 讨论，一致通过所有议案。
方案的议案》；
《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》；
《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报
告的议案》；
《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可
行性分析报告的议
案》；
《关于向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期
回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》；
《关于公司未来三；年
（2024-2026 年）股东
回报规划的议案》。
《关于 2024 年度董 薪酬与考核委员会严格按照《公
事、高级管理人员薪酬 司法》、中国证监会监管规则以
薪酬与考核 方案的议案》； 及《公司章程》《董事会议事规
委员会 1 2024 年 04 月 22 日 《关于注销 2023 年股 则》开展工作，勤勉尽责，经过 无
票期权激励计划部分 充分沟通讨论，一致通过所有议
已授予的股票期权的 案。
议案》。
（三）本人参与独立董事专门会议情况
会议次数 召开日期 审议事项 本人意见
第一次 2024 年 4 月 22 日 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 同意
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》；
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》；
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
第二次 2024 年 6 月 6 日 使用可行性分析报告的议案》； 同意
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专
用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》；
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
案》；

《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
（四）与内部审计部门及年度审计机构的沟通情况
报告期内，本人保持与公司内部审计部门及年度审计机构进行沟通，认真履行相关职责。与年度审