直真科技:关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-025
北京直真科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2025年度公司及控股子公司与关联方中冶京诚工程技术有限公司、北京得度科技有限公司、湖南智擎科技有限公司、深圳国泰道合科技有限公司将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方提供服务、采购服务等。公司及控股子公司预计2025年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1,870.00万元。公司及控股子公司2024年度实际发生的日常关联交易总额为1054.32万元。
此事项已经公司第五届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，关联董事袁隽、金建林回避表决。此事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 额 截至披露日已 上年发生金
别 容 价原则 或预计金额 发生金额 额
向关联人提 中冶京诚
供服务 工程技术 提供服务 市场定价 550 0 579.25
有限公司

北京得度
科技有限 提供服务 市场定价 170 0 0
公司
小计 720 0 579.25
北京得度
科技有限 采购服务 市场定价 500 0 0
公司
湖南智擎
向关联人采 科技有限 采购服务 市场定价 550 0 402.56
购服务 公司
深圳国泰
道合科技 采购服务 市场定价 100 0 0
有限公司
小计 1,150.00 0 402.56
合计 1,870.00 0 981.81
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际
关联 关联 发生 实际发
交易 关联 交易 实际发生 预计金 额占 生额与 披露日期及索引
类别 人 内容 金额 额 同类 预计金
业务 额差异
比例
中冶
京诚
工程 提供 579.25 550.00 1.63% 5.32%
技术 服务
有限
公司
厦门 具体内容详见公司于2024年4月26
诚美 日在巨潮资讯网
向关 佳道 （www.cninfo.com.cn）披露的《关
联人 私募 提供 0.09 0.00 0.00% - 于2024年度日常关联交易预计额
提供 基金 服务 度的公告》（公告编号：2024-
服务 管理 011）
有限
公司
北京
得度 提供
科技 服务 0.00 50.00 0.00% -100%
有限
公司
小计 579.34 600.00 1.63% - -
向关 中冶 出售
联人 京诚 商品 70.80 0.00 0.00% - -
工程
出售 技术
商品 有限
公司
厦门
诚美
佳道
私募 出售 1.62 0.00 0.34% - -
基金 商品
管理
有限
公司
小计 72.42 0.00 0.34% - -
北京 具体内容详见公司于2024年4月26
得度 日在巨潮资讯网
科技 采购 0.00 500.00 0.00% -100% （www.cninfo.com.cn）披露的《关
有限 服务 于2024年度日常关联交易预计额
公司 度的公告》（公告编号：2024-
011）
湖南
向关 智擎 采购
联人 科技 服务 402.56 0.00 3.32% - -
采购 有限
服务 公司
深圳 具体内容详见公司于2024年4月26
国泰 日在巨潮资讯网
道合 采购 0.00 100.00 0.00% -100% （www.cninfo.com.cn）披露的《关
科技 服务 于2024年度日常关联交易预计额
有限 度的公告》（公告编号：2024-
公司 011）
小计 402.56 600.00 3.32% -
总计 1,054.32 1,200.00 5.29% - -
公司2024年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情
公司董事会对日常关 况与预计存在一定差异的原因为：公司及控股子公司与关联方的年度日常联交易实际发生情况 关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，与预计存在较大差异 实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较 的说明（如适用） 难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差
异。
经核查，独立董事认为：2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额
公司独立董事对日常 存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及控股子关联交易实际发生情 公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方况与预计存在较大差 的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具异的说明（如适用） 有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易
原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对
公司财务状况、经营成果产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况

注册地址：北京市北京经济技术开发区建安街7号
注册资本：328310.403742万元人民币
法定代表人：韩冰
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；工程咨询；工程招标代理；施工总承包；计算机系统集成；销售机械电器设备（汽车除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程项目管理；设备租赁（未经专项审批的项目除外）；园林绿化服务；工程设计；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据（未