国林科技:独立董事述职报告(马广林)

青岛国林科技集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（马广林）
本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：
马广林先生，男，1975 年 1 月出生，哈尔滨工业大学管理学博士。历任中国
海洋大学管理学院会计学系助教、讲师、副主任、副教授，截至报告期末任中国海洋大学管理学院会计学系副教授，山东豪迈机械科技股份有限公司、青岛三力本诺新材料股份有限公司及本公司独立董事。
2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
2024 年度任期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务
并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
实际出席董 是否连续
委托出席
独立董事 应出席董 事会次数 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次
姓名 事会次数 （现场/通 会次数 自参加董 大会次数
数
讯方式） 事会会议
马广林 7 7 0 0 否 4
本人认为，2024 年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议 相关资料，积极参与各项议案的讨论，以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎 行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行了投票。
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度任期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，作为审计委员会委员，
严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会 会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议， 不断推动建立健全公司内部控制，切实履行审计委员会委员的各项职责，运作规 范。
2024 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，作为薪酬与考核
委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责， 积极参加薪酬与考核委员会会议及相关工作，监督公司薪酬制度的执行，为公司 规范运营、持续发展提供了保障。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履
行了独立董事的职责，对以下事项发表了独立董事审核意见：
1、2024 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，本
人对公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于前期会计差错更正的议案》发表了明确同意的审核意见。
2、2024 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，本
人对公司《关于吸收合并全资子公司的议案》发表了明确同意的审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度任期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、不定期实地考察、业绩说明会等形式，对公司生产经营、财务状况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查与监督，积极有效地履行了独立董事的职责，本人 2024 年累计现场工作时间不少于 15 日。
2024 年，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，实地走访了公司莱西厂区，与莱西厂区负责人进行了深入交流与沟通，了解厂区的运作情况，运用自身的专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效履行独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）在保护投资者权益方面的工作
1、审慎客观行使表决权
本人对于董事会审议的议案，及时向公司了解相关情况并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

2、公司信息披露情况的监督
持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
4、持续关注公司规范运作和日常运营情况
本人持续关注公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展；并通过参加股东大会，听取投资者的意见和建议，解答投资者关注问题。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司能够保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履行工作职责提供了必需的工作条件，相关工作人员给予了积极有效的配合和帮助，资料提供及时、详细。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露定期报告与内部控制评价报告的情况
2024 年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）吸收合并全资子公司的情况
2024 年 9 月 14 日，经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了
《关于吸收合并全资子公司的议案》，本人对前述事项发表了明确同意的审核意见。本人认为：公司本次吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司、青岛国林新能源科技有限公司的举措，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。
（四）聘用会计师事务所的情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，决议续聘大华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司 2024 年度审计机构。本人事先已与公司管理层进行沟通，了解续聘原因，就大华的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力进行了评估，认为其能够满足公司 2024年度审计工作的要求，公司续聘会计师事务所的原因充分且合理，决策程序符合相关规定。
四、总体评价和建议
2024 年本人始终坚守独立、客观、公正的准则，认真履行独立董事职责，深入参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事监督制衡与专业赋能职能，为董事会不断完善决策的科学性与运营的合规性添砖加瓦，推动公司治理水平稳步提升。步入 2025 年，本人将一如既往履行对公司及全体股东负有的义务，审慎履行职责，充分恰当地行使职权，利用自己的专业知识和经验，在公司发展战略规划、内部管理优化等领域建言献策，助力公司进一步明晰发展路径，提升运营效率，切实维护公司的稳健发展态势以及广大投资者的合法权益。
借此机会，本人诚挚感谢股东们的信任和支持，诚挚感谢公司团队的全力协作！展望未来，期待继续携手并肩，砥砺前行，不断提升公司治理水平，不断推
动公司向更高质量发展迈进，铸就更为辉煌的业绩。
特此报告。
独立董事：马广林
2025 年 4 月 24 日
（本页无正文，专为《青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事：
马广林
2025 年 4 月 24 日